COPADES: ¿existe vacuna contra el virus del fraude en seguros?
Guillermo Bolado, exvicesuperintendente de seguros de Argentina, señaló en el COPADES que la vacuna contra el fraude está compuesta por cinco elementos.
“El sistema asegurador está amenazado”, fue una de las contundentes frases del exvicesuperintendente de seguros de Argentina, Guillermo Bolado, durante su conferencia en el COPADES.
Registro Único de Beneficiarios Finales en Colombia: así quedaría
La DIAN propuso que los datos del Registro Único de Beneficiarios Finales hagan parte integral del ya existente Registro Único Tributario RUT.
Avanza la construcción del esperado Registro Único de Beneficiarios Finales en Colombia, ordenado por la ley 2155 de 2021.
De acuerdo con un proyecto de resolución, la DIAN busca que ese registro haga parte integral del RUT.
De-risking: ¿qué es y cuáles son sus efectos?
De-risking y sus efectos negativos. Imagen Freepik
El de-risking es la eliminación del riesgo a través de la restricción de vínculos con ciertas contrapartes, en lugar de gestionar el riesgo.
La máxima autoridad mundial contra el lavado de activos, el GAFI, continúa preocupada por el de-risking, un impacto colateral de sus estándares.
Protección de la información: activo más valioso del sistema ALA/CFT
El flujo de información hacia las unidades de inteligencia financiera (UIF), como parte fundamental de los sistemas antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT), está diseñado con una lógica que facilita y garantiza la reserva de la misma en cada una de las fases de prevención, detección, investigación y juzgamiento.
Por: Javier Gutiérrez López*