La nueva instancia se concentrará en atacar los esquemas complejos de lavado de activos y el uso de activos virtuales con fines ilícitos.
A través de un comunicado, la Interpol anunció la creación del Centro Contra la Delincuencia Financiera y la Corrupción (IFCACC en inglés).
El máximo organismo internacional de lucha contra el lavado de activos tiene varias vacantes para su sede en París, Francia.
Si en este año 2022 usted es una de las personas que se planteado un nuevo rumbo en su carrera laboral, este artículo le puede interesar.
‘El Dulce Poder’, publicado por el equipo de La Silla Vacía, expone de forma clara cómo se ejerce el poder político en Colombia así como los personajes, estrategias, ideas e intereses que se derivan de este particular manejo, en busca que se mantenga en el tiempo.
El día de hoy, la Oficina de Control de Activos en el Extranjero del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos realizó una actualización a la lista de Personas Especialmente Designadas (SDN por sus siglas en inglés), para incluir al individuo Salman Raouf Salman por su participación en actos terroristas del grupo Hezbolá.
El hecho de que un país o territorio tenga fronteras porosas, sea productor de sustancias prohibidas o tenga altos índices de corrupción pública o privada, son elementos relevantes en la eficacia de un sistema ALA/CFT.
Por: Sergio Espinosa*
El GAFI reveló que el tráfico de migrantes genera ganancias ilegales por más de USD10.000 millones al año.
Las crisis migratorias, cada vez más frecuentes, se han convertido en una millonaria fuente de ingresos para estructuras y organizaciones criminales.
Según el GAFI, “cada año, millones de migrantes buscan escapar de los conflictos regionales, la inestabilidad política, la persecución y la pobreza en busca de un futuro mejor”.
Las cajas de compensación familiar tendrían que adoptar un SARLAFT similar al que tienen las instituciones vigiladas por la Superintendencia Financiera.
El sistema nacional de Colombia contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo tiene nuevos actores.
Todos los países tendrán que adoptar un sistema que permita la rápida verificación de los beneficiarios finales de las personas jurídicas.
La identificación de los beneficiarios finales de las personas jurídicas sigue siendo un gran reto, tanto para el sector público como para el privado.
Riesgo de LAFT en entidades públicas. Imagen Wikimedia Commons
Así lo manifestó la Superintendencia de Sociedades a través de un concepto jurídico, en el cual cita la nota interpretativa de la recomendación 10 del GAFI.
Un interesante pronunciamiento realizó la Superintendencia de Sociedades acerca de las entidades públicas y su riesgo de LA/FT.
El Departamento de Estado de los EE.UU. publicó un informe que detallaría el riesgo de lavado de activos en Colombia para el periodo 2022.
Un nuevo reporte elaborado por el Gobierno de Estados Unidos puede dar luces sobre el actual riesgo de lavado de activos en Colombia.