‘El Dulce Poder’, publicado por el equipo de La Silla Vacía, expone de forma clara cómo se ejerce el poder político en Colombia así como los personajes, estrategias, ideas e intereses que se derivan de este particular manejo, en busca que se mantenga en el tiempo.
El día de hoy, la Oficina de Control de Activos en el Extranjero del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos realizó una actualización a la lista de Personas Especialmente Designadas (SDN por sus siglas en inglés), para incluir al individuo Salman Raouf Salman por su participación en actos terroristas del grupo Hezbolá.
El hecho de que un país o territorio tenga fronteras porosas, sea productor de sustancias prohibidas o tenga altos índices de corrupción pública o privada, son elementos relevantes en la eficacia de un sistema ALA/CFT.
Por: Sergio Espinosa*
El GAFI reveló que el tráfico de migrantes genera ganancias ilegales por más de USD10.000 millones al año.
Las crisis migratorias, cada vez más frecuentes, se han convertido en una millonaria fuente de ingresos para estructuras y organizaciones criminales.
Según el GAFI, “cada año, millones de migrantes buscan escapar de los conflictos regionales, la inestabilidad política, la persecución y la pobreza en busca de un futuro mejor”.
Las cajas de compensación familiar tendrían que adoptar un SARLAFT similar al que tienen las instituciones vigiladas por la Superintendencia Financiera.
El sistema nacional de Colombia contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo tiene nuevos actores.
Todos los países tendrán que adoptar un sistema que permita la rápida verificación de los beneficiarios finales de las personas jurídicas.
La identificación de los beneficiarios finales de las personas jurídicas sigue siendo un gran reto, tanto para el sector público como para el privado.
listas restrictivas gratis. Imagen Janoon028
Listas restrictivas gratis. Así es, la consulta en estos repositorios de información no tiene costo y pueden ser muy efectivas para gestionar el riesgo de lavado de activos.
Antes de realizar cualquier negocio es clave conocer detalladamente a la contraparte (cliente, socio, proveedor, entre otros).
Riesgo de LAFT en entidades públicas. Imagen Wikimedia Commons
Así lo manifestó la Superintendencia de Sociedades a través de un concepto jurídico, en el cual cita la nota interpretativa de la recomendación 10 del GAFI.
Un interesante pronunciamiento realizó la Superintendencia de Sociedades acerca de las entidades públicas y su riesgo de LA/FT.
El Departamento de Estado de los EE.UU. publicó un informe que detallaría el riesgo de lavado de activos en Colombia para el periodo 2022.
Un nuevo reporte elaborado por el Gobierno de Estados Unidos puede dar luces sobre el actual riesgo de lavado de activos en Colombia.
Luego de la primera reunión plenaria de 2022, realizada entre el 1 y el 4 de marzo, también se conoció la salida de Zimbabue.
Los Emiratos Árabes Unidos, una de las agrupaciones de países más ricas del mundo, acaba de recibir un importante llamado de atención internacional.