Entre noviembre de 2021 y abril de 2022 un total de 41 personas fueron capturadas en Colombia por presunto lavado de activos.
Durante el semestre que comprende el periodo noviembre de 2021 y abril de 2022 la Fiscalía General ha reportado el desmantelamiento de cinco presuntas estructuras de lavado de activos.
A través de un “informe histórico” el Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI reconoció que las evaluaciones mutuas a los países suelen ser muy extensas.
Es un hecho: la quinta ronda de evaluaciones a los sistemas nacionales contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo será más corta.
Así lo establece uno de los artículos del proyecto de ley que busca fomentar la contratación de personas condenadas o que ya cumplieron sus penas de prisión.
PTEE cumplimiento
Quedan pocos días para que termine el plazo fijado por la Superintendencia de Sociedades para que las empresas actualicen sus PTEE.
Desde el primero de junio de 2022 serán exigibles todas las disposiciones contenidas dentro del nuevo capítulo 13 de la Circular Básica Jurídica.
Altos funcionarios de la Supersociedades, la Superfinanciera y la UIAF expusieron cuáles son las principales dificultades de los sujetos obligados para cumplir con el SARLAFT y SAGRILAFT.
Son varios los retos que enfrentan las instituciones financieras y las empresas del sector real en Colombia para cumplir con la regulación de prevención de lavado de activos.
El sistema antilavado de Colombia ha dado pasos firmes en el proceso de recalificación ante el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).
Por Javier Gutiérrez López, Director de la UIAF.
La Superintendencia Nacional de Salud emitió un concepto jurídico en el que abriría la puerta a dicha posibilidad.
Hace algunos meses un particular planteó una interesante consulta ante la Supersalud respecto a la dedicación del oficial de cumplimiento.
La Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF propone que los reportes comiencen a entregarse desde el primero de julio.
Oficial de cumplimiento PTEE. Imagen Freepik
La Superintendencia de Sociedades dio respuesta a este interrogante a través del oficio 220-053863 del 2 de marzo de 2022.
Siguen surgiendo dudas derivadas de la autorización que dio la Superintendencia de Sociedades para que las empresas puedan tercerizar al oficial de cumplimiento.
Superintendencias podrían realizar cambios en los SARLAFT, SAGRILAFT y SIPLAFT respecto a las obligaciones de debida diligencia.
El pasado 18 de enero el Gobierno de Colombia promulgó la ley 2195 de 2022 para establecer un conjunto de medidas para combatir la corrupción.