La principal Conferencia de Cumplimiento contra el Lavado de Dinero se llevará a cabo entre el 28 de febrero y el 2 de marzo de 2022 en Miami, tanto presencial como virtualmente.

Una nueva ley, vigente desde enero de 2022, ordena crear un sistema de detección y alertas para identificar incrementos patrimoniales no justificados.

Es bien sabido que una de las formas más efectivas para detectar y castigar la corrupción es seguir el rastro del dinero de los involucrados.

En el artículo anterior abordamos uno de los temas más esenciales de todo el sistema de cumplimiento antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de las armas de destrucción masiva: la confidencialidad de la información que recibe y maneja una unidad de inteligencia financiera.

Por: Sergio Espinosa*

El Gobierno de Colombia emitió la directiva presidencial 001 del 17 de enero de 2022. Se emiten instrucciones para identificar familiares de las PEP.

Durante la segunda semana de enero de 2022 estalló un escándalo, luego de conocerse que la esposa de un funcionario público tenía múltiples contratos estatales.

El país sudamericano logró subir su calificación en cinco de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Como positivo se puede considerar el proceso de recalificación que Colombia inició en mayo de 2021 de sus estándares contra el lavado de activos.

La Superintendencia Financiera emitió la Circular Externa 32 de 2021, por medio de la cual recuerda a los establecimientos bancarios su deber de colaboración.

Contexto general

El caso fue bastante sonado: en octubre de 2020 la Superfinanciera dejó en firme una multa por valor de 500 millones de pesos contra un banco en Colombia.

La UIAF expidió una resolución que obliga a este sector a enviar reportes de operaciones sospechosas detectadas, así como de sus transacciones.

El pasado 29 de diciembre de 2021 la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) expidió la resolución 314.

Las compañías constituidas en EE.UU.  pronto se enfrentarán a nuevas obligaciones de presentación de informes en virtud de la Ley de Transparencia Corporativa (CTA en inglés).

Por: Gonzalo Vila*

La nueva ley requerirá que las entidades identificadas como compañías informantes proporcionen información sobre sus beneficiarios finales.

Según cifras de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), para el periodo 2015 y 2021 la tasa de crecimiento de ROS supera el 150%.

Sigue creciendo el número de reportes de operaciones sospechosas (ROS) de posible lavado de activos en Colombia.

La Superintendencia de Sociedades emitió un concepto en el que reitera que la residencia en el país es un requisito obligatorio.

Hace algunas semanas una empresa le planteó una interesante pregunta a la Superintendencia de Sociedades acerca del SAGRILAFT.

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