La Superintendencia de Salud le hizo profundos cambios al SARLAFT del sector salud a través de una reciente circular externa.
Continúan los cambios en los sistemas de administración de riesgo de lavado de activos en diferentes sectores.
Esta vez el turno fue para el sector salud.
Antes de pensar en usar la información hasta ahora publicada en los denominados Pandora Papers, es importante que los oficiales de cumplimiento hagan algunas consideraciones.
Como es natural, la nueva filtración de documentos que dan cuenta de reconocidas personalidades con empresas y cuentas en paraísos fiscales ha dado mucho de qué hablar.
Fortalecer la labor de cumplimiento es una inversión cuyos réditos son palpables tanto para las empresas como para la economía nacional, la legalidad, la equidad, la seguridad y el bienestar de los países.
Por Javier Gutiérrez López*
En mi anterior columna hablamos sobre cómo dentro de la ley contra el blanqueo de capitales de 2020 (AMLA por su sigla en inglés) hay varias provisiones que impactan el día a día de los bancos, su forma de hacer negocios y cómo ven sus programas de prevención de lavado de dinero.
Por: David Schwartz*
Una institución financiera con una sanción por SARLAFT le pidió a la Superfinanciera no hacerla pública. La autoridad negó la pretensión.
El pasado 21 de junio de 2021 la Superfinanciera dejó en firme una sanción SARLAFT por 300 millones de pesos contra una compañía de financiamiento.
La Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá (ASOCUPA) se prepara para la celebrar la sexta versión del Congreso Internacional de Cumplimiento, el cual se llevará a cabo los días 21 y 22 de octubre de 2021, de manera digital por segundo año consecutivo.
En esta sexta edición el tema central será: Transparencia y transformación digital, grandes desafíos para alcanzar el cumplimiento real y eficaz, ¡Juntos lo Hacemos!
Una nueva definición de beneficiario final fue fijada por el Gobierno de Colombia a través de la ley 2155 de 2021.
Las autoridades de Colombia continúan haciendo ajustes normativos para cumplir con los estándares del GAFI contra el lavado de activos.
Todos los clientes inactivos de las entidades financieras representan un riesgo y tienen que estar sujetos a los controles del SARLAFT.
Así lo manifestó la SuperFinanciera en la resolución 583 de 2021, en la que impuso una sanción contra una compañía de financiamiento.
De acuerdo con la Superintendencia, solamente cuando un cliente se desvincule es cuando dejan de ser exigibles los controles.
Las nuevas orientaciones adaptan la regulación a los estándares internacionales y a las innovaciones tecnológicas, pues existen nuevos mecanismos para lograr un conocimiento más eficaz de los clientes.
Por Jorge Castaño Gutiérrez
Desde la agremiación consideran que la disponibilidad de esos datos ayudaría al sector privado a gestionar el riesgo de lavado de activos.
Durante la instalación del 20° Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos, el presidente de Asobancaria, Hernando José Gómez, hizo un llamado al Gobierno para que saque adelante una herramienta que tendría un impacto positivo en la prevención del LA/FT.