Luego de la primera reunión plenaria de 2022, realizada entre el 1 y el 4 de marzo, también se conoció la salida de Zimbabue.
Los Emiratos Árabes Unidos, una de las agrupaciones de países más ricas del mundo, acaba de recibir un importante llamado de atención internacional.
El máximo organismo mundial de lucha contra el lavado de activos lanzó la alerta luego de su primera reunión plenaria de 2022.
Una nueva sanción podría caer en contra de Rusia a raíz del conflicto armado con Ucrania: una eventual expulsión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Así lo recordó la Superintendencia Financiera por medio de la carta circular 14 de 2022.
El pasado 21 de febrero de 2022 la Superfinanciera le hizo un nuevo recorderis a sus vigiladas acerca de los documentos de identificación de ciudadanos venezolanos.
La primera multa emitida en 2022 por la Superintendencia Financiera afectó a una cooperativa financiera que tuvo diversas fallas en su SARLAFT.
Los SARLAFT de las instituciones financieras deben tener eventos de riesgo específicos para sus riesgos propios y los de su negocio.
Ese parece ser uno de los mensajes enviados por la Superfinanciera a través de la resolución 217 del 14 de febrero de 2022.
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) publicó un proyecto de resolución que extendería el plazo hasta septiembre de 2022.
Las empresas obligadas a registrar a sus beneficiarios finales dentro del Registro Único Tributario RUT tendrían varios meses adicionales para cumplir con su tarea.
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Entre 2021 y lo que va de 2022 varios influencers internacionales han sido investigados, acusados o señalados de cometer lavado de activos. ¿Qué está ocurriendo?
En el mundo digital de las redes sociales se dice que hay una tendencia cuando muchas personas hablan simultáneamente de un tema.
La evolución de la tecnología impuso a los sistemas antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT) del mundo la obligación de ampliar el cerco de protección que estaba instaurado para los sectores tradicionales, amparados en el cumplimiento de los estándares internacionales y en el enfoque basado en riesgo.
Por Javier Gutiérrez López, Director de la UIAF
La realidad básica la indemnización es el momento de la materialización del fraude, pero la mayor parte de las veces dicho problema se ha gestado desde antes de la suscripción.
Por: Edwin Granados*
Son tres las actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD) con mayor riesgo de lavado de activos.
Los países latinoamericanos identificaron que los agentes inmobiliarios, los notarios y los comerciantes de metales y piedras preciosas son las APNFD de mayor riesgo.
La Superintendencia de Sociedades tiene la competencia legal y permanente para investigar y sancionar la conducta de soborno trasnacional.
La ley 1778 de 2016, que fija responsabilidades para empresas por actos de corrupción trasnacional, le otorgó una poderosa función a la Superintendencia de Sociedades.