El pasado jueves, el fiscal Néstor Humberto Martínez radicó en el congreso un proyecto de 41 artículos contra de la corrupción en el cual se contempla la suspensión de contratos como medida cautelar.

El proyecto crea nuevos tipos penales y aumenta las sanciones para varias de las modalidades de corrupción que han quedado evidentes con los escándalos de los últimos meses. Martínez aseguró que se necesitan medidas de fondo para castigar a los que saquean los recursos de todos los colombianos.

12 millones de dólares habrían llegado a manos de congresistas y exfuncionarios de alto nivel, según lo revelado por Otto Bula a la Fiscalía en más de cuatro declaraciones.

Según estas declaraciones, el lavado de activos se habría hecho a través de Consultores Unidos, una empresa de estudios y asesorías en proyectos, que tiene sede en Colombia y Panamá.

El pasado miércoles, delegados del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos visitaron la Fiscalía.

Durante toda la historia de prevención de lavado de activos, financiación del terrorismo y corrupción en Colombia han sido múltiples los reconocimientos que se han otorgado a entidades públicas, a empresas y a particulares por su compromiso en contra de estos riesgos. Si bien en la lucha diaria ALA/CFT intervienen muchos profesionales, el recorrido por los galardones otorgados da una buena muestra del grado de responsabilidad de todos los actores dentro del sistema.

Este lunes, Alianza Democrática (AD), el partido de la oposición en Sudáfrica, anunció que presentará una demanda penal contra SAP, la empresa de software alemana más grande de Europa, por denuncias de corrupción que inculpan a amigos del presidente sudafricano, Jacob Zuma. Esta semana, SAP abrió una investigación sobre las acusaciones de tráfico de influencias que se le imputan.

Para responder a las crecientes demandas sobre la delincuencia y el terrorismo que ha presentado la comunidad internacional, el nuevo presidente del GAFI, Santiago Otamendí, quien asumió el cargo el pasado 1 de julio del 2017 y lo ocupará hasta el 2018, ha desarrollado nuevos objetivos para extender el alcance y el compromiso de la institución frente a estos temas.

Personal de Policía Judicial de la Fiscalía General de la Nación, con apoyo de tropas del Ejército Nacional, ocupó con fines de extinción de dominio 157 bienes avaluados en 8.500 millones de pesos, registrados a nombre de los implicados en el millonario desfalco de los XX Juegos Nacionales y IV Paranacionales 2015, que se cumplieron en Ibagué, y comprometieron recursos públicos superiores a los 11.500 millones de pesos.

Polfa, la Policía Fiscal y Aduanera de Colombia, inició la extinción de dominio a bienes vinculados a una red de mulas del narcotráfico que traía dólares de la mafia desde Centroamérica.

En un comunicado de la Superintendencia de Sociedades, publicado en la mañana de este viernes, se advirtió que la plataforma virtual Merlim Network, no está vigilada por esta entidad y tampoco puede realizar ningún tipo de mercadeo multinivel o de venta directa en Colombia.