En el marco del 17º Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo el superintendente financiero, Jorge Castaño, en diálogo con los periodistas de Infolaft, afirmó que los bancos comerciales deben demostrar causales objetivas para negar la vinculación de desmovilizados.
El Superintendente Financiero, Jorge Castaño, afirmó en el 17º Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo que se realiza en Cartagena, que la superintendencia ha estado acompañado al Banco Agrario en el proceso de bancarización de los excombatientes de las Farc, para brindarle tranquilidad a los colombianos.
El Ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, aseguró que se está avanzando en la elaboración de un Estatuto contra las Finanzas Ilícitas que vuelva más homogéneo el sistema colombiano contra el LA/FT.
"La cúpula de las Farc cabría dentro de la categoría de PEP", así lo señaló Santiago Castro, presidente de Asobancaria, en la instalación del 17º Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo que se realiza en Cartagena.
Colombia cumple 25 años de lucha contra el lavado de activos, desde la emisión del Decreto 1872 de 1992, y por ello Infolaft presenta los resultados obtenidos por el país a través de esta infografía.
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A lo largo de estos 25 años han sido varios los momentos importantes que han marcado la historia de la lucha contra el LA/FT en Colombia. Desde la emisión de las primeras normas, pasando por los compromisos iniciales del sector privado, hasta llegar a los buenos resultados de hoy.
El expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, fue condenado a 9 años y medio de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero, aunque ahora tiene derecho a apelar la sentencia y no irá a prisión mientras dure este proceso.
El tribunal de apelaciones estadounidense bloqueó este miércoles la publicación de un informe sobre los avances de HSBC Holdings Plc (HSBA.L) en la mejora de sus controles contra el lavado de dinero, revirtiendo la orden que había dado un juez de hacer público este informe.
Jorge Alexánder Castaño, superintendente Financiero, explicó que “desde la próxima semana comienzan a ser bancarizados más de 7.405 excombatientes de las FARC” que no estén reportados en la lista Clinton.
La ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich afirmó el pasado lunes, en una rueda de prensa, que las autoridades argentinas desarticularon a una organización criminal dedicada al contrabando y al lavado de activos que habría defraudado al Estado argentino por 300 millones de dólares.
La red operó entre 2012 y 2015, mientras estuvieron vigentes las restricciones al mercado cambiario impuestas por el entonces Gobierno de Cristina Fernández (2007-2015).