Luego de que la Superintendencia de Sociedades sometiera al “máximo grado” de supervisión cuatro sociedades de Silvia Beatriz Gette Ponce, ex rectora de la Universidad Autónoma del Caribe, por denuncias interpuestas por la universidad por el delito de enriquecimiento ilícito, y por parte del abogado Abelardo De la Espriella, por los delitos de fraude procesal, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, la Fiscalía 29, especializada contra Lavado de Activos, inició una búsqueda selectiva en bases de datos acerca de los activos pertenecientes a Silvia Gette

Hace unos años, Mauricio Macri, presidente de Argentina, decidió que la carne sería una de sus principales prioridades, después de que este sector sufriera varias perdidas por el blanqueo de dinero y muchos otros factores.

American International Group, Inc. (AIG) de Nueva York, una organización internacional de seguros y servicios financieros, ha acordado pagar una multa de USD 148.698 dólares por aparentes violaciones de varias sanciones de la OFAC.

En el marco de la Evaluación al sistema Anti Lavado de Activos, contra la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, el Fondo Monetario Internacional (FMI) terminó hoy la visita in situ a Colombia.

Luego de que en febrero de 2016 el Grupo de Acción Financiera (GAFI) emitiera una declaración en la que expresaba su profunda preocupación por el continuo fracaso del Brasil  para resolver las deficiencias identificadas en su tercer informe de evaluación mutua adoptado en junio de 2010, especialmente las relacionadas con el terrorismo y su financiación, el Grupo de Acción Financiera volvió a reiterar su preocupación en febrero de este año y nuevamente pidió al Brasil que abordara estas deficiencias.

En un concurrido evento, al que asistieron más de 200 invitados, la firma Lozano Consultores celebró 10 años de existencia apoyando a todo tipo de empresas a gestionar el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.

La Superintendencia Financiera de Colombia publicó la Carta Circular 52 de 2017 en la cual anunció al público los riesgos potenciales asociados a las operaciones realizadas con las monedas electrónicas o monedas virtuales.

Christine Lagarde, Directora General del Fondo Monetario Internacional (FMI), presentó un discurso en la Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) que se realiza en España, en donde reconoció y agradeció el trabajo en conjunto que se ha realizado junto con el Gafi en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Así lo aclaró la Superintendencia Financiera de Colombia por medio del concepto 2017029435-001.

Recientemente una entidad le preguntó a la Superintendencia Financiera de Colombia si era viable vincular o actualizar los datos de clientes que, siendo personas jurídicas, se negaran a entregar información sobre sus beneficiarios finales y personas expuestas públicamente (PEP) aduciendo “reserva comercial y secreto profesional”.

Por culpa de los llamados clubes de inversión en Bitcoins, moneda virtual que no cuenta con el respaldo de un Banco Central y que opera principalmente en plataformas tecnológicas, estafas a partir de modelos piramidales empiezan a popularizarse en Colombia.

Estos se promocionan en redes sociales con falsas promesas de rentabilidad, independencia y realización personal.