Una cuenta bancaria de Garda será investigada por lavado de dinero, después de que el Comité de Cuentas Públicas (PAC) de Dail, Irlanda, fuera informado que una auditora de la Garda Training College en Templemore encontró que habían 50 cuentas bancarias asociadas con la universidad; también se reveló que el número y la conmutación de fondos dió como resultado "un sistema de contabilidad no transparente".
A una semana del 17º Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo el presidente de Asobancaria, Santiago Castro, aseguró que si los bancos tuvieran información del dinero de las Farc ya lo habrían reportado a la Uiaf.
En un comunicado de prensa publicado este 7 de julio de 2017, la Superintendencia Financiera de Colombia informó que las empresas conocidas como Global Investments y/o Global Investments (Far East) Limited y/o Global Investments International Limited no están autorizadas para ofrecer o promover productos y servicios del sector financiero o del mercado de valores en Colombia.
Actualmente el parlamento portugués debate dos proyectos de ley relacionados con la financiación del terrorismo y el lavado de activos, los cuales se espera, sean aprobados en un futuro próximo.
El primero es el Proyecto de Ley 72 / XIII por el cual se establecen medidas de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y se incorpora la Directiva 2015/849.
La Financial Conduct Authority (FCA) ha introducido nuevas directrices para el tratamiento de las PEP o las "personas políticamente expuestas", pues afirman que estas pueden llegar a abusar de su oficina pública para el beneficio privado y pueden utilizar el sistema financiero para lavar sus producto, debido a su posición.
Entre el 13 y 14 de julio la Asociación Bancaria de Colombia (Asobancaria) realizará el 17º Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en la ciudad de Cartagena de Indias.
La Superintendencia de Sociedades ordenó la liquidación de la empresa Nextex Eight UAP SAS por sus presuntos nexos con el lavado de activos en el que habría participado un exdirectivo del Independiente Santa Fe.
Las direcciones encargadas de perseguir las finanzas ilícitas y de judicializar lavadores fueron modificadas.
El Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, expidió la resolución 2358 del 29 de junio de 2017 por medio de la cual redistribuyó los cargos al interior del ente acusador.
El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea ha finalizado sus revisiones al anexo sobre la banca corresponsal. Estas revisiones han sido incluidas en una nueva versión de las directrices sobre la adecuada gestión de los riesgos relacionados con el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, que se publicó por primera vez en enero de 2014, con una primera versión publicada en febrero de 2016.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) está desarrollando actualmente una guía para promover el intercambio de información dentro de las instituciones financieras. La orientación también pretende proporcionar ejemplos de países sobre cómo promover el intercambio de información, incluso mediante asociaciones público-privadas. El intercambio constructivo y oportuno de esta información es un requisito clave de las normas del GAFI y abarca una serie de recomendaciones y resultados inmediatos.