En un operativo entre la Fiscalía y el Ejercito el pasado viernes, fueron capturadas cuatro personas por delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito en Armenia.
De acuerdo con la investigación, se estableció que en una vivienda ubicada en zona urbana de la capital quindiana, posibles grupos delincuenciales estarían almacenando títulos valores y dineros provenientes, al parecer, de actividades ilícitas.
El Banco Central de Irlanda anunció este miércoles que multó a Allied Irish Banks Plc (AIB), uno de los cuatro prestamistas comerciales más grandes del país, con un total de 2,27 millones de euros por "fallos significativos" en la prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
El Banco Central encontró que, entre 2010 y 2014, AIB no informó inmediatamente a la policía y a las autoridades fiscales a cerca de 211 transacciones sospechosas encontradas.
La consagración del delito tributario y su elevación a la categoría de delito fuente del lavado de activos presenta singularidades y genera no pocos problemas. Análisis jurídico de interés para los oficiales de cumplimiento.
Por: Daniel Jiménez*
Según un comunicado emitido por el GAFI, luego de una evaluación del sistema sueco de lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento contra el terrorismo (ALD / CFT), basado en las Recomendaciones del GAFI de 2012, Suecia tiene un régimen fuerte para hacerle frente a los riesgos de lavado de dinero y de financiación del terrorismo que enfrenta, pero necesita mejorar su coordinación de políticas nacionales.
La Superintendencia de Notariado y Registro emitió el pasado 7 de abril la nueva instrucción administrativa 08 de 2017 para los notarios del país. Esta impone unas obligaciones para fortalecer la prevención del lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.
La policía Aduanera y Fiscal (POLFA) desmanteló dos empresas colombianas dedicadas al comercio exterior y una asociada en Panamá. Las empresas funcionaban como asociaciones licitas pero “usadas para delinquir”.
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos informó a través de un comunicado, en las horas de la tarde, que dos empresas mexicanas fueron vinculadas con grupos delictivos de este país.
Yorv Inmobiliaria y Grupo Segtac, S.A.de C.V son las dos empresas identificadas. La primera actúa como administrador de un centro comercial ubicado en Zapopan, Jalisco, conocido como Plaza los Tules, la cual fue intervenida por la OFAC el 19 de agosto de 2015 debido a sus vínculos con González Valencia.
A pesar de que la fase de post-acuerdo ha sido expuesta y estudiada ampliamente por los medios de comunicación y la opinión pública, aún quedan varios interrogantes, sobre todo en esferas tan delicadas como la inclusión de los excombatientes a la vida civil, la labor de cumplimiento y la economía.
Esquema financiero de las FARC antes y después del acuerdo
La Corte del Distrito de Columbia, Estados Unidos, rechazó el pasado 7 de Abril la demanda contra John. E Smith, ex director de la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC) presentada por el comerciante Abdul Waked.
La Jueza Colleen Kollar-Kotelly consideró que la OFAC no violó el debido proceso al incluir a Waked en la lista Clinton, como denuncio el demandante, y que este fue notificado sobre el hecho conforme a los procedimientos administrativos establecidos.