La Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. (Ofac por su sigla en inglés) actualizó este miércoles la lista Clinton.
Esta vez la Ofac designó a cuatro personas y cinco empresas colombianas presuntamente vinculadas con los hermanos Juan Santiago y Pedro David Gallón Henao, dos caballistas de Antioquia reseñados en la misma lista en junio de 2015 por sus aparentes nexos con la ‘Oficina de Envigado’.
El Deutsche Bank fue multado por la Reserva Federal de Estados Unidos, el pasado martes 30 de mayo de 2017, con un monto de 41 millones de dólares por fallas al fiscalizar miles de millones de dólares en transacciones potencialmente sospechosas.
Según el informe de la Reserva Federal, entre 2011 y 2015 una unidad neoyorquina del banco, Deutsche Bank Trust Company Americas, procesó miles de millones de dólares en transacciones potencialmente sospechosas para filiales europeas sin una revisión adecuada.
El presidente de la república, Juan Manuel Santos, firmó el día de ayer, 29 de mayo de 2017, el decreto numero 903, por el cual se dictan disposiciones sobre la realización de un inventario de los bienes y activos a disposición de las FARC.
Banamex USA (BUSA), una institución financiera con sede en Los Ángeles, California, y filial de Citigroup Inc., acordó perder 97,44 millones de dólares y firmó un acuerdo llamado non-prosecution agreemen (NPA, por sus siglas en inglés) para resolver una investigación sobre las violaciones de la Ley de Secreto Bancario (BSA) de BUSA.
Ocho funcionarios del gobierno de Venezuela fueron designados en la tarde del día de ayer, 18 de mayo, por la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (siglas en inglés “OFAC”) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, conforme al Decreto del Ejecutivo 13692.
En la mañana del pasado lunes 15 de mayo, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), con el apoyo de la Superintendencia Financiera de Colombia y de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria), inauguró las jornadas de Simulacro de Entrevista Evaluación GAFI 2017.
Miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de Cali capturaron a cinco personas relacionadas, al parecer, con el reconocido narcotraficante Gabriel Puerta Parra, por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
La fiscalía provincial de Madrid presentó una denuncia contra Radamel Falcao, futbolista del Mónaco, y Fabio Coentrao, futbolista del Real Madrid, por presuntos delitos contra la hacienda pública, a la que habrían ocultado casi siete millones de euros entre los dos.
Las autoridades filipinas estan muy procupadas por las apuestas remotas, o apuestas por telefono, que se ha presentado como una nueva modalidad de los casinos de Filipinas. En una sala VIP reservada para los jugadores de alto gasto en el casino City of Dreams Manila, en la capital de Filipinas, muchos de los jugadores no se ven por ninguna parte y ni siquiera están en el país.