La Superintendencia Financiera de Colombia aclaró, a través del concepto 2017029435-001, que las entidades financieras deben exigir la información de beneficiarios finales en los procesos de actualización, sin importar si la relación contractual se inició antes de la expedición de la Circular Externa 55 de 2016.
El pasado 4 de junio de 2017 el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, concedió una entrevista a Caracol Noticias en la que trajo a colación uno de los temas que siempre ha causado interrogantes en el país: la fortuna de las Farc.
El regulador bancario francés ACPR dijo que había multado a BNP Paribas con 10 millones de euros (11,27 millones de dólares) por tener controles inadecuados contra el lavado de dinero. El banco tiene dos meses para apelar contra la decisión.
Según informó la ACPR en un comunicado, la sanción se produjo tras una inspección del banco que reveló una serie de deficiencias en sus disposiciones para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en 2015.
En el último comunicado del Financial Action Task Force (FATF) se anunció que el GAFI se reunirá durante seis días en la ciudad de Valencia, España, para debatir cuestiones importantes sobre la integridad del sistema financiero mundial y la seguridad. Las reuniones contarán con más de 800 delegados de las 198 jurisdicciones de la Red Global del GAFI, así como de la ONU, el FMI, el Banco Mundial y otros socios.
El superintendente de salud, Norman Julio Muñoz, señaló que “hay un riesgo enorme” de lavado de activos en este tipo de instituciones, debido a que la norma Sarlaft no les aplica.
El anuncio lo hizo el procurador Fernando Carrillo. La iniciativa sería presentada el próximo 20 de julio.
Durante su intervención en el segundo Congreso LA/FT América el procurador Carrillo sostuvo que los recientes casos de corrupción vistos en Colombia hacen necesario incorporar al cuerpo normativo del país la responsabilidad penal de las personas jurídicas, ya que a su modo de ver “actualmente las sociedades no son responsables”.
Agentes de la Dijin en coordinación con la Fiscalía capturaron el pasado 23 de mayo, en Barranquilla, a 16 presuntos integrantes de una red dedicada a lavar activos para bandas criminales que operan en la Región Caribe, entre estas el ‘Clan del Golfo’.
Análisis acerca de las declaraciones realizadas recientemente por el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, acerca del dinero de las Fuerzas Armas Revolucionarias de Colombia (Farc).
Por: Alberto Lozano*
En una entrevista concedida a Juan Roberto Vargas para Noticias Caracol, el Fiscal General Néstor Humberto Martínez, afirmó que el grupo guerrillero FARC tiene una multimillonaria fortuna representada en dinero, propiedades urbanas y rurales, automotores y varias empresas, entre otros.
César Augusto Hernández San Martín, Contralor Auxiliar de Responsabilidad y Jurisdicción Coactiva de la Contraloría de Medellín, en otras palabras, el dueño de la caja de la entidad, fue capturado por ayudar a lavar el soborno que el exsenador Otto Bula recibió de Odebrecht para obtener contratos por debajo de la mesa.