Una nueva medida, aprobada por los legisladores de Florida el pasado viernes, condenará por lavado de dinero a los criminales que utilizan la moneda virtual conocida como Bitcoin.

Los fiscales creyeron que la ley era necesaria después de que un juez de Miami-Dade rechazara el caso contra Michel Espinoza, un diseñador de sitios web que fue acusado de transmitir y blanquear ilegalmente $ 1.500 de Bitcoins.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC)  designó, en la mañana de hoy, al peruano Gino Dusan Padros Degregori como un traficante de narcóticos especialmente designado (SDNT).

La Red de Aplicación de Crímenes Financieros (FinCEN) y la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, anunciaron hoy la rebaja de la multa impuesta a Thomas E. Haider en 2014 por no asegurarse de que su compañía cumplía con las disposiciones para combatir los riesgos LAFT.

La justicia española investiga a siete directivos del banco español Santander y a tres más del banco francés BNP Paribas, por el presunto delito de blanqueo de capitales en el banco suizo HSBC.

Los directivos tendrán que declarar en los proximos días ante la Audiencia Nacional de España, según decidió el juez de este tribunal, José de la Mata.

El Informe de Evaluación de Estados Unidos, revelado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), puso de manifiesto que el país del norte tiene más de 40 entidades y dependencias con funciones de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo. ¿Cuáles son y en qué se diferencian?

Autoridades que gestionan sanciones financieras

En marzo de 2010 el Congreso de los Estados Unidos expidió la norma Fatca para luchar contra la evasión de impuestos por medio de la obligación exigida a entidades financieras foráneas de reportar activos de contribuyentes estadounidenses. Si bien la medida ha incrementado el recaudo en EE.UU., la aplicación de la ley ha causado dolores de cabeza en los sujetos obligados. 

La teoría de las ventanas rotas tiene planteamientos interesantes para todas las empresas obligadas a prevenir lavado de activos. Análisis.

La teoría es aplicable como una estrategia de prevención, pero no solo para las empresas obligadas a prevenir el lavado de activos y la financiación de terrorismo.

A finales de la década de los años setenta el Congreso de los Estados Unidos expidió la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Fcpa por su sigla en inglés) como consecuencia directa del escándalo del Watergate. Luego de cuatro décadas de su entrada en vigencia, y tras varias enmiendas y desarrollos, esta norma parece más vigente que nunca.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) reconoce en el reciente informe de evaluación de EE.UU. varios logros de ese país en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, muchos de los cuales involucran la persecución a delincuentes colombianos.

La ‘lista Clinton’ como ejemplo