En entrevista con la W Radio el gerente de Infolaft y de Lozano Consultores, Alberto Lozano, explicó que los bancos y las empresas deben consultar más de 140 listas restrictivas para gestionar el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) se abstuvo de extender la licencia al banco Balboa de Panamá por la sanción referida al lavado de dinero que lo incluyó en la lista Clinton en el 2016 y que caducaba el 7 de abril.
Infolaft conversó con Gonzalo Vila, director para América Latina de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (Acfcs por su sigla en inglés). El experto contó detalles del Foro sobre Delitos Financieros que se realizará entre el 19 y 20 de abril en la Universidad Javeriana, y anticipó varios beneficios que recibirán los oficiales de cumplimiento que asistan al evento.
Infolaft:
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Fiscalía solicitó a jueces de extinción de dominio de Medellín extinguir el derecho de dominio sobre el inmueble sobre el cual se construye el proyecto “Meritage” en Envigado, Antioquía, por realizarse con dineros provenientes de actividades ilícitas.
Según la información obtenida por la Fiscalía, los dineros que sirvieron para la adquisición del derecho de dominio en la cadena de tradición del predio, provenían de actividades y miembros de la “Oficina de Envigado”
Carlos Alberto Gañán Ramírez fue capturado por el delito de lavado de activos para la organización criminal conocida como el Clan del Golfo en Río negro, Antioquia.
La Dirección Nacional de Articulación de Policías Judiciales Especializadas tiene fines de extradición a Estados Unidos para Gañán por lavar dinero procedente del narcotráfico. La solicitud fue elevada al gobierno colombiano por la Corte del Distrito de Nueva York (Estados Unidos).
Infolaft conoció un oficio que la Superintendencia de Sociedades remitió a los oficiales de cumplimiento y representantes legales de varias entidades.
El pasado 31 de marzo venció el plazo para que las empresas más grandes del país implementaran programas de ética. Pues bien, apenas una semana después la Superintendencia de Sociedades comenzó a remitir los primeros oficios solicitando información.
Luego de que Shell negociara un yacimiento de petróleo con el ex convicto y lavador de dinero Dan Etete, varias investigaciones apuntan a que los altos directivos de esta compañía sabían que el dinero negociado terminaría en sobornos al gobierno nigeriano.
La filtración de información sensible ha sido tan solo una de las vías en las que la tecnología ha apoyado la lucha contra la corrupción en los últimos años. No obstante, en la actualidad existen también opciones tecnológicas para fortalecer los sistemas de cumplimiento anticorrupción como el big data, la minería de datos, el uso de aplicaciones móviles y la automatización de procesos.
