Así lo reiteró la Superintendencia Financiera a través de la carta circular 30 de 2016.

La citada carta circular exige a los representantes legales de las entidades exceptuadas de cumplir con el sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (Sarlaft) remitir a la Superintendencia la información relacionada con los datos personales, estudios, experiencia profesional, nombramiento y demás requisitos de los funcionarios responsables.

Hace varios meses el presidente Juan Manuel Santos anunció dos medidas importantes de lucha contra la corrupción: la firma del decreto 92 de 2017 que modifica el régimen de contratación de las entidades sin ánimo de lucro para hacerlo más estricto, y la radicación en el Congreso de un proyecto de ley encaminado a establecer un registro de beneficiarios reales.

El Centro Cibernético de la Policía Nacional, la INTERPOL y la CCIT presentaron el primer informe sobre el Cibercrimen en Colombia. Según este, el ciudadano del común es quien más accede a denunciar incidentes, con un 66%.

Una de las principales modalidades del Cibercrimen en Colombia son las falsas ofertas publicadas en portales web o tiendas de comercio electrónico; en el último año 3.415 personas denunciaron haber sido víctima de estafa en alguna plataforma.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. (Ofac por su sigla en inglés) retiró hoy a Marco Antonio Gil Garzón, alias 'El papero', de su lista de traficantes especialmente designados.

Luego de diez años, 'El papero' salió de la lista Clinton.

Había sido reseñado por la Ofac el 28 de marzo de 2007 acusado de pertenecer a una red dedicada al tráfico de drogas y al lavado de activos.

El pasado 27 de enero la Superintendencia de Economía Solidaria emitió la Circular Externa 4 de 2017, por medio de la cual obliga a todas sus vigiladas a implementar un sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (Sarlaft). Aquí un repaso de los principales aspectos de la norma.

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) lanzó la “Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo” (ENR), que permitirá a las autoridades chilenas diseñar medidas y políticas esenciales para combatir los delitos base de narcotráfico, corrupción, trata de personas y tráfico de migrantes, y ejercer una priorización y asignación de recursos eficiente. 

Una colombiana resultó condenada por la defraudación protagonizada por Germán Cardona, el ‘Madoff’ español, quien lideró una estafa que dejó más de 180.000 víctimas en varios países del mundo, las cuales perdieron unos 350 millones de euros.

Se trata de una mujer que aparece en los expedientes judiciales como Marta Sonia y que controlaba varias empresas usadas en los movimientos del dinero de los inversionistas estafados.

Orlando Sánchez Cristancho, alias “el hombre del overol“, hombre de confianza de los hermanos Rodríguez Orejuela, fue capturado en un operativo entre agentes de la DEA y la Policía por fraudes bancarios y lavado de activos.

Sánchez se escondía en una finca lujosa del municipio de Facatativá, Cundinamarca. De acuerdo con los investigadores, el antiguo ‘hombre de confianza’ de los hermanos Rodríguez Orejuela trataba de pasar desapercibido con el fin de no ser detenido por las autoridades.

La Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (Acfcs por su sigla en inglés), realizará entre el 19 y 20 de abril su tercer Foro Internacional sobre Delitos Financieros y Auditoria Forense en la ciudad de Bogotá.

El Juzgado 61 Penal de Bogotá acogió la solicitud de una fiscalía especializada contra el terrorismo y otorgó medida de aseguramiento, en una cárcel del país, a José Simón Acosta Nieto, cabecilla de una organización criminal dedicada al tráfico de armas con destino a grupos armados ilegales y como presunto autor de los delitos de concierto para delinquir agravado y secuestro extorsivo agravado.