Según investigaciones de la Policía y la Fiscalía, Jaime Álvaro Tello Rondón, integrante de la junta directiva del Club Independiente Santa Fe, es uno de los cerebros de una gigantesca operación de lavado de activos y contrabando que realizó operaciones ilegales entre 2012 y 2016.
Según el diario británico The Guardian, varios bancos británicos aceptaron unos 740 millones de dólares de dinero lavado procedente de Rusia, en el marco de una operación mundial.
Según documentos obtenidos por la organización periodística Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), al menos 20,000 millones de dólares salieron de Rusia entre 2010 y 2014 en una gran operación delictiva bautizada como "la lavadora rusa".
El Tribunal Superior de Bogotá dejó en firme el proceso de extinción de dominio contra costosos terrenos en Envigado, Antioquia, en los cuales se desarrolló un lujoso complejo habitacional, denominado Meritage, por tener relación con una red criminal.
Según informes de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central (BCU),en Uruguay se recibieron 32% más reportes de operaciones sospechosas con respecto al delito de lavado de activos que en el 2015 (480 contra 363).
De esos casos, 11 fueron puestos en conocimiento de la Justicia penal, según datos publicados en la Memoria de Actividades de la Superintendencia de Servicios Financieros del BCU que se publicó este lunes.
El Departamento del Tesoro del Reino Unido abrirá un nuevo frente en pro de la lucha contra el lavado de dinero mediante la creación de un nuevo puesto que abordará las debilidades potenciales en la supervisión de abogados y otros profesionales.
La Oficina de Supervisión del Lavado de Dinero (OPBAS) complementará el proyecto actualizando la regulación de ALD. Esta regulación tiene como objetivo que el régimen de AML y de financiamiento del terrorismo se ajuste a las normas internacionales más recientes.
El gigante de apuestas Tab Limited y otras tres compañías de Tabcorp fueron multados por no reportar asuntos sospechosos a la unidad de inteligencia financiera Austrac.
La compañía de juegos de azar más grande del mundo fue multada con 45 millones de dólares por violar las leyes de lavado de dinero y contra el terrorismo, en una de las sanciones civiles más grandes dictadas en las empresas de Australia.
Hace unos meses el Congreso de la República aprobó una reforma tributaria que tipificó el delito tributario y que tuvo bastante cobertura por parte de los medios de comunicación. No obstante, en ninguno de los análisis se estudió si ese nuevo delito quedaba como fuente del lavado. Aquí la respuesta con base en un concepto jurídico de Lozano Consultores.
De acuerdo con la Fiscalía, la organización delincuencial creaba ‘empresas fachada’ en Colombia, y posteriormente hacía procesos de importación ilegítimos con proveedores de Estados Unidos y de China, que serían ficticios.
La Fiscalía imputó cargos a 19 personas de esta institución por lavar activos de actividades de contrabando. Entre las personas imputadas se encontraban funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA).
La Fiscalía General de la Nación ordenó medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre activos pertenecientes al exviceministro García Morales y de los hermanos Enrique José y Eduardo Assad Ghisays Manzur, que suman más de 12.500 millones.
Se trata de cinco bienes inmuebles ubicados en la ciudad de Cartagena (Bolívar), dos vehículos y 4 millones de dólares en acciones de propiedad de la empresa panameña Lourion Trading.
En un comunicado a la opinión pública, el Gerente de la campaña “Santos Presidente 2010”, Santiago Rojas Arroyo, se refirió a las declaraciones dadas por Roberto Prieto en la entrevista exclusiva para BluRadio, en las cuales se habló del pago de afiches a la empresa Impressa Group por parte de la multinacional Odebrecht.