El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, aseguró que los sistemas de cooperación internacional por los que se rige la colaboración con Brasil, han perjudicado la capacidad de llevar a los responsables del caso Odebrecht ante la justicia y la oportunidad de lograr una reparación efectiva en los países afectados.
El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, señaló que las directivas de Odebrecht compraron un banco en Antigua, para mover los sobornos que pagaban alrededor del mundo.
Martínez indicó que en la reunión en Brasil, donde se reunieron 11 Fiscales, se evidenció que el Meinl Bank en Antigua sirvió para mover 1.609 millones de dólares en 15 años. Señaló que esa plata fue direccionada a la financiación de ilícitos.
Faltan apenas unos meses para que lleguen a Colombia los evaluadores del Fondo Monetario Internacional (FMI) a revisar el sistema nacional contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Estas son las razones por las cuales esa prueba debe tener un buen resultado.
El subdirector de la revista Infolaft tuvo la oportunidad de hacerle varias entrevistas al licenciado Carlos Díaz Fraga (qepd), secretario nacional antilavado de Uruguay fallecido este fin de semana. Aquí un recuento.
Por: Sergio Reyes Díaz, subdirector Infolaft
Carlos Díaz Fraga era un funcionario público muy fácil de entrevistar y eso, sin duda, dice mucho de él.
Según la Fiscalía General de la Nación, una empresa exportadora de oro en Medellín habría realizado falsas transacciones con habitantes de calle, personas fallecidas, taxistas y panaderos. Después de seguir el caso por tres años, las investigaciones de la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada Antinarcóticos y Lavado de Activos arrojaron que la empresa simuló operaciones por 1,3 billones de pesos.
Así lo anunció el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), una vez finalizó su reunión plenaria en París, Francia.
El Gafi reconoció este viernes que la implementación efectiva de medidas para conocer a los beneficiarios finales ‘‘sigue siendo un desafío’’.
Luego de la reunión plenaria finalizada hoy, el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) emitió un comunicado en el que llama a Brasil a resolver las deficiencias identificadas en su sistema nacional de prevención del LA/FT.
Bogotá D.C., febrero 24 de 2017
La Fiscalía General de la Nación ocupó bienes de las Farc y sus disidencias con fines de extinción de dominio por un valor cercano a los 282 mil millones de pesos en los departamentos de Guainía, Bolívar, Meta y Arauca y Sur de Bolívar. Noticia agregada de la Fiscalía General de la Nación
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac por su sigla en inglés) retiró hoy a cinco colombianos y a nueve empresas de la lista de traficantes especialmente designados (Sdnt en inglés).
Por medio de un comunicado la representación de Ofac en Bogotá informó hoy del retiro de siete personas, cinco de ellas colombianas, de la temida lista Clinton.