La Fiscalía imputó cargos 19 personas que eran presuntas integrantes de una organización delictiva dedicada al contrabando técnico de telas, configurando operaciones ilegales de lavado de  activos en aproximadamente $130 mil millones. Entre los delitos cometidos esta concierto para delinquir agravado, contrabando, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, cohecho propio, cohecho por dar u ofrecer y favorecimiento al contrabando.

El exjugador del América de Cali y de la selección Colombia, John Jiménez Guzmán, fue solicitado en extradición por delitos relacionados con el narcotráfico, el lavado de activos y por supuestos vínculos con la banda criminal “Los Comba”,comandada por los hermanos Calle Serna, quienes actualmente se encuentran privados de su libertad en los Estado Unidos.

Según investigaciones de la Fiscalía la multinacional Odebrecht habría realizado pagos de 400 mil dólares para afiches relacionados con la campaña a la presidencia Santos 2010.

La Fiscalía trata de establecer si son ciertas las versiones según las cuales los afiches fueron contratados con la compañía Impressa Group Corp, constituida en Panamá a nombre de María Fernanda Valencia Falquez y Felix Otto Rodríguez Plata.

Enrique Ghisays aceptó haber movido 2,5 millones de dólares que pagó Odebrecht para quedarse con la obra de la Ruta del Sol II, junto con su hermano, y fue enviado a la cárcel La Picota como medida preventiva.

La Superintendencia Financiera publicó el pasado 6 de marzo del 2017, mediante la Circular Externa 005 de 2017, nueva información e instrucciones sobre los anexos de la Circular Externa 55 de 2016, relacionados con el reporte de información sobre la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo.

La Fiscalía General de la Nación realizó una operación que permitió desmantelar a red de lavadores de activos y contrabandistas que operaba en Colombia, EE.UU. y China y tenía como uno de sus principales métodos el contrabando de textiles, configurando operaciones ilegales de lavado en aproximadamente $130 mil millones.

En vísperas de la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua del GAFI, son muchas las expectativas y preguntas que tienen los países que estarán presentando esta evaluación durante todo el año.

Teniendo esto en cuenta, el Departamento de Estado presentó un reporte sobre la situación en la que se encuentran estos países en su último informe, entre ellos, Colombia.