En la plenaria se informó sobre la Evaluación Nacional de Riesgo de lavado de activos que fue recientemente publicada y mediante la cual se estableció el nivel de riesgo relativo de los sectores vulnerables de la economía, y sobre los principales pilares de la Estrategia Nacional de Riesgo, que está siendo elaborada en coordinación con el FMI y que se encuentra en su etapa final.
La fiscalía peruana abrió investigación preliminar por lavado de activos a la excandidata presidencial y líder de la opositora Fuerza Popular, Keiko Fujimori, hija mayor del condenado expresidente Alberto Fujimori.
La decisión de la fiscal Sara Vidal, de la primera fiscalía supraprovincial corporativa de lavado de activos, se basa en la sospecha de que Fujimori habría entregado 15 millones de dólares a Ramírez en 2011 con el fin de 'blanquearlos' en el sistema financiero.
La Superintendencia Financiera publicó el pasado 20 de febrero una carta circular para solicitar a las entidades bajo su supervisión la creación de un correo institucional, diferente al del oficial de cumplimiento, con el fin de recibir comunicaciones directas acerca de designaciones adoptadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
La Superintendencia de Sociedades ordenó la intervención a los generadores de cartera de la firma Elite Internacional SAS por captación ilegal.
La comercializadora Elite International Americas S.A.S. se encuentra en liquidación como medida de intervención por haber captado ilegalmente recursos del público y por el manejo irregular de la cartera de las libranzas.
En un comunicado de la Superintendencia de Sociedades, la entidad advirtió sobre la llegada al país de falsas sociedades multinivel que prometen inversiones en diamantes, pero en realidad son captadoras ilegales de dinero.
Los investigadores de la Superintendencia de Sociedades encontraron material probatorio en donde se promociona estas falsas empresas que prometen retornos mínimos del 5 % semanal (250% al año) “sin mover un músculo”.
El día de un oficial o empleado de cumplimiento de una empresa del sector real puede trascurrir entre la normalidad de una rutina normalizada a pasar, de vez en cuando, algunos momentos de máxima presión o exclusiva dedicación para asuntos que requieran de la mayor atención y seguimiento posible. En esta ocasión queremos mostrar un día laboral combinando diversas situaciones a las que nos podemos ver enfrentados.
Por: Cesar Augusto Roldán*
La percepción de los países GAFI sobre el intercambio de información con Panamá es uno de los aspectos esenciales que serán evaluados en la Cuarta Ronda.
En su ultimo informe, Gafilat publicó una lista con más de 60 tipologías regionales de lavado de activos. En esta, se incluyen modalidades desde el 2009 hasta el 2016, y cada una está claramente explicada con su definición, sus señales de alerta y un diagrama de flujo.
“Uf , ¡esto huele muy mal!” es la columna de opinión más reciente de Juan Ricardo Ortega publicada en la revista Dinero, en la cual se tocan los temas de las conexiones de Otto Bula y las diferentes tipologías de lavado de activos involucradas en el caso de Odebrecht, que al parecer cada día se enreda más.
Ortega cuestiona quién esta detrás de la monetización del dinero que recibió Otto Bula, quien por la facilidad que tuvo para entregar maletas llenas de dinero en efectivo a cambio de dólares sin pasarlo por un banco, parece ser muy poderoso.