La Fiscalía General de la Nación ocupó 36 inmuebles, cuatro vehículos y diez sociedades en Bogotá, Cundinamarca, Meta y Vichada, con fines de extinción de dominio, valorados en 6 mil millones de pesos, que al parecer pertenecían a dos personas extraditadas a Estados Unidos por narcotráfico y lavado de activos.

Se trata de bienes rurales y urbanos, entre los que se destaca el Club Social El Castillo, ubicado en el centro de la capital del país.

Dentro del plan “Bolsillos de Cristal”, la Fiscalía General de la Nación desarticuló una organización que favorecía la corrupción en el Ministerio de Transporte y puso en evidencia la existencia de mafias en diferentes niveles del sector público.

En este caso la Fiscalía investigó tres líneas de corrupción: chatarrización., cupos para el transporte especial y centros de diagnóstico automotriz (CDA).

Como es costumbre el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) realizará su primera plenaria del año en febrero, esta vez será en la semana del 18 al 24 de febrero. Estos siete días de reuniones tendrán lugar en París y contarán con la participación de 800 delegados de las 198 jurisdicciones de la Red Mundial del GAFI, así como de la ONU, el FMI, el Banco Mundial y otros socios.

En entrevista exclusiva con Infolaft el superintendente de sociedades, Francisco Reyes, sostuvo que la entidad a su cargo continuará evaluando el cumplimiento del Sagrlaft aún sin que se cumpla el plazo del primero de septiembre para hacer los ajustes exigidos en el nuevo capítulo 10 de la Circular Básica Jurídica. También respondió varias preguntas acerca de los ajustes que los oficiales de cumplimiento deben hacer a sus sistemas.

En el 2015 el expresidente Obama firmó la Orden Ejecutiva 13692, por medio de la cual creó una lista de personas sancionadas en Venezuela, entre ellas a siete funcionarios del gobierno, por las continuas violaciones a los derechos humanos que se registraban  en Venezuela y los cuales  amenazaban la seguridad de los Estados Unidos.

El nuevo director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) es abogado del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario (2004) y especialista en contratos (civiles, mercantiles, estatales e internacionales) de la misma universidad.

Si bien es cierto que la norma exige que como mínimo el área de auditoría interna realice anualmente una evaluación de todos y cada uno de los elementos y las etapas del Sarlaft, no sobra que las entidades se planteen la posibilidad de realizar una evaluación independiente que arroje resultados complementarios para la corrección y mejora del sistema.

La fiscalía Especializada imputó medidas cautelares a Jürgen Mossack y Ramón Fonseca por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales en el caso Lava Jato.

Elías Solano, de la defensa de los imputados, cuestiono el proceso, alegando que la información fue extraída de internet.

Luego de nueve meses de interinidad en la UIAF, Juan Francisco Espinosa fue nombrado como el nuevo director de la institución.

En el 2016 Espinosa desempeño funciones como secretario del consejo de ministros y fue miembro del consejo directivo el Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Andrés y Providencia.

La primera decisión fundamental en el escándalo de Odebrecht relacionado con Colombia ha sido tomada por SuperSociedades. La entidad tomará el control de todas las empresas de la multinacional que funcionan en Colombia para determinar posibles irregularidades en sus cuentas.

La SuperSociedades también tomará el control de todas las empresas de la multinacional que funcionan en el país, tal como lo anunció el superintendente Francisco Reyes Villamizar.