El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) mejoró parcialmente la calificación de Costa Rica en nueve de las 40 recomendaciones de Gafi.
El año anterior Costa Rica obtuvo malos resultados en la evaluación mutua que le realizó el Gafilat. En ese momento obtuvo calificación de no cumplido en cinco recomendaciones y de parcialmente cumplido en otras trece recomendaciones.
Una demanda ciudadana buscaba que se declarara la nulidad de las resoluciones a través de las cuales Coljuegos exige a las empresas del sector implementar un Siplaft.
Por: Daniel Jiménez*
La Superintendencia de Economía Solidaria modificó varias disposiciones de su Circular Básica Jurídica. Los cambios versan sobre los requisitos para ser oficial de cumplimiento y sobre los reportes de expedición de tarjetas débito y crédito bajo el modelo de franquicia.
La eventual llegada del candidato republicano a la Casa Blanca y la oposición de su partido a retirar al grupo guerrillero de la lista podrían impactar directamente las políticas de gestión del riesgo de LA/FT de todo tipo de entidades.
La semana pasada el director de la UIF de Argentina, Mariano Federici, firmó acuerdos de intercambio de información con sus pares de Chile, Paraguay y Panamá.
Mariano Federici, quien ocupa el cargo de director de la UIF de Argentina desde enero de 2016, parece decidido a fortalecer la relación con sus pares luego de los malos manejos que, según él mismo, se le dieron a la UIF durante la administración Kirchner.
La decisión fue tomada el pasado 5 de agosto durante la plenaria del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).
Desde hace ocho años Perú estaba sometido a un proceso de seguimiento intensificado por parte de Gafilat (entonces llamado Gafisud) debido a que en su evaluación de 2008 obtuvo resultados de parcialmente cumplido o no cumplido en varias de las recomendaciones claves del Gafi.
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No obstante, Javier Franco, socio de la firma Franco & Abogados Asociados, reconoce que los empresarios del sector de transporte, logística y puertos hoy tienen más conciencia respecto a los riesgos LA/FT.
Franco & Abogados Asociados es una empresa especializada en brindar asesorías a empresas del sector de transporte, logística y puertos, que recientemente incluyó dentro de su portafolio de servicios la asesoría en prevención del lavado de activos, financiación del terrorismo y corrupción para este nicho.
La semana pasada la plenaria del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) aprobó el ingreso de República Dominicana.
El Gafilat continúa fortaleciéndose con el ingreso de países de América Central y del Caribe. Esta vez el turno fue para República Dominicana, país que había solicitado hace varios meses su credencial como miembro pleno del organismo.
Chile salió del proceso de seguimiento intensificado de Gafilat luego de seis años.