La Superintendencia de Economía Solidaria estaría interesada en reducir los montos de reportes en efectivo de sus vigiladas.
Son varios los cambios que vendrían dentro de los montos de los reportes en efectivo que deben entregar las vigiladas por la Supersolidaria.
El más importante de ellos sería que el monto base de los reportes de transacciones en efectivo a la UIAF pasaría de 10.000.000 de pesos a 2.000.000 de pesos.
Desde 2018 Women In Compliance & Ethics trabaja para visibilizar el trabajo de las profesionales en gestión de riesgos del continente y ayudarlas a impulsar sus carreras.
Todas las personas que trabajen en temáticas relacionadas con compliance deben sentirse orgullosas, debido a que ese nicho es de los más igualitarios en materia de género.
Estas son las tareas más relevantes que el CONPES 4042 de 2021 contra el lavado de activos asigna a las instituciones que integran el sistema nacional ALA/CFT.
Después de casi ocho años, Colombia tiene una nueva política pública contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
La UIAF actualizará el SIREL para facilitar la entrega de reportes de operaciones sospechosas (ROS) desde todos los sectores.
El Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF, Javier Gutiérrez, anunció que próximamente presentarán el SIREL 3.0.
El próximo 31 de agosto de 2021 vence el plazo para que más de 5000 empresas en Colombia implementen el SAGRILAFT.
SAGRILAFT es la sigla de Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
El dato, denominado expectativa de ganancia de estructuras ilegales, fue revelado por el Director de la UIAF en un foro organizado por Infolaft.
Durante un foro organizado por Infolaft, el Director de la UIAF, Javier Gutiérrez, reveló una cifra de posibles ganancias de grupos criminales.
Infolaft conoció que el nuevo CONPES contra el lavado de activos sería aprobado el próximo 9 de agosto de 2021.
La nueva política pública contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo de Colombia está a punto de ser aprobada.
La afirmación es realizada por Julio Aguirre, uno de los conferencistas internacionales invitados al Congreso Hemisférico de Panamá.
Entre el 18 y 20 de agosto la Asociación Bancaria de Panamá estará realizando su XXV Congreso Hemisférico para la Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo.
La novedosa propuesta será debatida por el Parlamento Europeo. También se estudiará la unificación de normas y la elaboración de una nueva lista.
Los miembros de la Comisión Europea acaban de presentarle a su parlamento una interesante propuesta para combatir el LA/FT.
Entre el 18 y el 20 de agosto de 2021 se realizará la versión 25 del Congreso Hemisférico de Panamá para la Prevención del Lavado de Dinero.
Llega una nueva versión del Congreso Hemisférico de Panamá, organizado por la Asociación Bancaria del país centroamericano.