Las empresas obligadas a implementar el SAGRILAFT deberán reportar información en junio de 2021.
El Informe 50 de prevención del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo deberá ser diligenciado por las empresas entre el 21 y 25 de junio.
Un borrador de Decreto publicado en diciembre de 2020 propone que el Departamento Administrativo de la Función Pública y Colombia Compra Eficiente crearan listas de PEP.
Desde diciembre de 2019 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) le había solicitado a Colombia actualizar su Decreto de personas expuestas políticamente (PEP).
La Superintendencia de Sociedades emitió un concepto en el que hace claridad sobre las fechas que deben tener en cuenta los oficiales de cumplimiento.
A finales del año 2020 la Superintendencia de Sociedades recibió una interesante consulta por parte de un ciudadano.
El país caribeño “ha fortalecido la efectividad” de su sistema contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
En octubre de 2018 las Bahamas fueron incluidas en la lista de jurisdicciones con deficiencias estratégicas en sus sistemas para detectar y prevenir el LA/FT.
El anuncio sobre la Evaluación Nacional de Riesgo lo hizo la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) a través de un reciente reporte.
Con el propósito de tener un mapeo actualizado del riesgo de lavado de activos y la financiación del terrorismo en Colombia, la UIAF coordinará los ejercicios para que la Evaluación Nacional de Riesgo (ENR) sea digital.
Los sujetos obligados con la implementación del SARLAFT 4.0 le reportaron a la Superintendencia Financiera avances de hasta el 50%.
Son varios los temas que, por estos días, ocupan el tiempo de los oficiales de cumplimiento del sector financiero.
La Superintendencia de Sociedades y la Superintendencia Financiera firmaron un convenio de cooperación que les permitirá intercambiar información.
Siempre se ha dicho que la cooperación entre instituciones es clave para combatir el delito, aunque su puesta en marcha suele ser compleja.
.
La primera línea de defensa de los países y los sistemas económicos frente al lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT) son los Sistemas de Administración de Riesgos (SARLAFT) y los Sistemas de Prevención de Riesgos (SIPLAFT).
Por Javier Gutiérrez López*
De acuerdo con el GAFI, “las redes de comercio internacional pueden atraer a delincuentes y financiadores del terrorismo”.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) reconoció que identificar el lavado de activos basado en el comercio es difícil debido a que “hay una falta de comprensión de esta técnica”.
Así lo prevé la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (ASOBANCARIA) en el cronograma de eventos y capacitaciones del próximo año.
El Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo volvería para el año 2021.
Este evento, uno de los más reconocidos en Colombia y organizado por la Asobancaria, está programado para los días 26 y 27 de agosto.