Entre el 22 y 23 de julio la Asociación Bancaria Costarricense estará realizando el Congreso de Prevención de Lavado de Activos ABCPLAT 2021.
Se trata de uno de los eventos más reconocidos de Latinoamérica para oficiales de cumplimiento, auditores y profesionales de riesgo.
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Nicaragua y Panamá continúan reseñados en la lista GAFI actualizada de países con deficiencias estratégicas en sus sistemas nacionales contra el lavado de activos.
Los dos únicos países latinoamericanos que hacen parte de la denominada 'lista gris' del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Nicaragua y Panamá, continuarán reseñados allí.
Si bien no existe un plazo definido para el reemplazo de oficiales de cumplimiento, la Superfinanciera acaba de dar luces sobre el tema.
La mayoría de sanciones contra entidades financieras por fallas de SARLAFT se basan en demoras excesivas en el reemplazo del oficial de cumplimiento.
La iniciativa legislativa no alcanzó a ser aprobada en los tiempos establecidos y tendría que ser archivada.
Sin lugar a dudas esta es puede ser una de las mejores noticias del año para los oficiales de cumplimiento de Colombia.
El nuevo CONPES contra el lavado de activos solicitaría a la Fiscalía General crear ese sistema. Propuestas similares se han presentado en el pasado.
Vuelve y juega. Se abre la posibilidad de que la Fiscalía General ponga en marcha un sistema centralizado con la información de los procesos de extinción de dominio.
El propósito sería “ayudar a focalizar la implementación de controles y generar señales de alerta” sobre tipologías identificadas por UIAF.
El borrador de nuevo CONPES contra el lavado de activos sigue dando mucho de qué hablar.
Una propuesta contenida en el borrador de nuevo CONPES contra el lavado de activos propone ampliar los delitos fuente.
El documento borrador de nuevo CONPES contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo contiene varias iniciativas importantes para fortalecer el sistema ALA/CFT de Colombia.
La posibilidad se abriría a través del nuevo CONPES o política pública contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Uno de los puntos débiles de Colombia en la más reciente evaluación de su sistema contra el lavado de activos estuvo en la supervisión de las APNFD.
La Supersociedades actualizó su política de supervisión SAGRILAFT. El documento indica qué puntos serán claves para examinar los sistemas.
Alrededor de 5000 empresas en Colombia están obligadas a implementar un Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT).
La propuesta de crear un principio de debida diligencia está contenida en el proyecto de ley 341 de 2020, el cual fue aprobado en primer debate en el Senado.
Una iniciativa que avanza en el Congreso de la República propone varios ajustes normativos que impactarían el trabajo de los oficiales de cumplimiento.