Los representantes legales de empresas propietarias de una contraparte podrían ser considerados como beneficiarios finales. ¿En qué casos aplica?

La Superintendencia de Sociedades continúa haciendo importantes pronunciamientos acerca del SAGRILAFT.

Esta vez, por medio del oficio 220-072743 del 31 de mayo de 2021, señaló en qué casos el representante legal de una empresa propietaria de una contraparte puede ser considerado como beneficiario final.

Por: Javier Gutiérrez López, director de la UIAF

Netflix lanzó una serie llamada ‘El dinero en pocas palabras’. En su primer capítulo explican por qué las estafas proliferan con tanta facilidad.

Las estafas más grandes suelen proliferan en momentos de cambio, por ejemplo, en las guerras o pandemias, que son “nuevas y aterradoras”.

Por Javier Gutiérrez López, director de la UIAF

El sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo (ALA/CFT) en Colombia ha transitado en los últimos años por el camino del fortalecimiento en materia de cooperación y articulación entre los actores públicos y privados que hacen parte de las fases de prevención, detección, investigación y juzgamiento.

La materialidad es uno de los conceptos relevantes dentro del SAGRILAFT de la Superintendencia de Sociedades.

Con ocasión de la consulta de un particular, la Superintendencia de Sociedades hizo un importante pronunciamiento sobre la materialidad en el SAGRILAFT.

Si bien es posible tener oficiales de cumplimiento SAGRILAFT tercerizados, son varias las consideraciones que deben hacer las empresas.

El SAGRILAFT permite a las empresas asignar a un empleado directo o contratar con un tercero las tareas correspondientes al oficial de cumplimiento.

La Superintendencia de Transporte realizará jornadas de capacitación sobre el SIPLAFT entre mayo y agosto de 2021.

Desde el pasado 6 de mayo de 2021 la Superintendencia de Transporte comenzó un ciclo de capacitaciones y conferencias gratuitas dirigidas a sus empresas vigiladas.

¿Existe una lista PEP SAGRILAFT? Las empresas obligadas a implementar el SAGRILAFT deben conocer a las diferentes clases de PEP.

La Superintendencia de Sociedades despejó varias dudas sobre las personas expuestas políticamente PEP por medio del oficio 220-026024 del 12 de marzo de 2021.

La inclusión financiera y la bancarización son fundamentales para generar un encadenamiento positivo de fortalecimiento del sistema ALA/CFT, protección a la economía, confianza en los sectores, inversión, crecimiento, empleo y bienestar.

Por Javier Gutiérrez López

Un proyecto de ley, que pasa a la Plenaria del Senado, propone crear una lista de funcionarios de Venezuela para evitar el lavado de activos.

El proyecto de ley 186 de 2020, el cual busca crear una “lista contra el lavado de activos por parte de miembros del régimen venezolano”, avanza para convertirse en ley.