Así lo aclaró Paola Najar, directora de Riesgo Económico de la Superintendencia Nacional de Salud, en un foro realizado la semana pasada para socializar la Circular Externa 9 de 2016

El literal C del numeral 6.2.1 de la citada circular de la Supersalud exige que los oficiales de cumplimiento de las obligadas (EPS, IPS y empresas de medicina y ambulancias prepagadas) acrediten conocimientos en administración del riesgo de LA/FT ‘‘mediante certificación expedida por parte de instituciones autorizadas por el Ministerio de Educación Nacional’’.

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Entre el 17 y 19 de agosto la Asociación Bancaria de Panamá realizará su habitual Congreso Hemisférico para la prevención del Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo. En el evento habrá seis conferencias que los oficiales de cumplimiento no se pueden perder.

Contrario a lo que cualquier lector desprevenido creería Kim Jong Un, líder de Corea del Norte, no estaba reseñado en las listas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac por su sigla en inglés).

La noticia ha causado sorpresa no tanto por la designación, sino porque muchos habrían pensado que hace rato Kim Jong Un había recibido sanciones por parte de Ofac debido a que el régimen de Corea del Norte es un enemigo declarado de EE.UU. y de sus aliados.

La Superintendencia de Sociedades está próxima a emitir una circular que obligará a sus vigiladas a implementar códigos de ética empresarial. Además, infolaft conoció que dicha norma aumentará las funciones de los oficiales de cumplimiento.

La administración de Barack Obama anunció una serie de medidas para luchar contra el uso ilícito de empresas fachada para evadir impuestos y lavar activos. Aunque estas son directrices internas aplicables únicamente en Estados Unidos, marcarán una tendencia global hacia un conocimiento real de los beneficiarios finales de sociedades anónimas.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) abrirá próximamente su Instituto para la Formación y la Investigación. Hay varias vacantes.

El nuevo Instituto para la Formación y la Investigación de Gafi (Fatf Trein en inglés) tendrá entre sus objetivos brindar capacitación sobre las 40 recomendaciones y sobre las evaluaciones mutuas para los países miembros, y llevar a cabo investigaciones y coordinar programas de intercambio de conocimientos en el campo de ALD/CFT.

¿Está pensando en certificar sus conocimientos o los de sus funcionarios en prevención del lavado de dinero? Entonces este artículo le interesa.

Las listas vinculantes para Colombia

Los ataques informáticos en contra de toda clase de empresas son cada vez más frecuentes. Según expertos, la mejor forma de evitarlos es adoptando una política de seguridad que no se debe quedar en el papel, sino que debe ser puesta en práctica y ajustada para responder a la amenaza de la ciberdelincuencia.

La Unidad de Análisis Financiero de Chile (UAF) publicó hoy su tercer ‘Informe de tipologías y señales de alerta de lavado de activos’, el cual analiza 81 sentencias condenatorias emitidas entre los años 2007 y 2015.

De acuerdo con la UAF chilena, el informe ‘‘no solo analiza los tipos de condena sino también identifica los sectores económicos que han sido vulnerados para blanquear dinero en el país, los delitos base cometidos y los mecanismos utilizados’’.

Por medio de un comunicado el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) se mostró satisfecho con el ‘‘compromiso político de alto nivel’’ asumido recientemente por Irán para acogerse a un plan de acción que le permita superar las ‘‘deficiencias estratégicas’’ de sus políticas contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.