A pesar de la designación de Balboa Bank & Trust, Soho Mall Panama y Balboa Securities, Corp. en la Lista Clinton, la Ofac expidió tres licencias generales que autorizan ciertas operaciones con dichas sociedades por un periodo definido de tiempo.
La Comisión de Coordinación Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos (Ccicla) se reunió el pasado jueves 12 de mayo con varios representantes de los sectores financiero y real.
Bien es sabido que el Fondo Monetario Internacional (FMI) evaluará el próximo año el sistema nacional antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo y que esa será una dura prueba en la que se requiere la participación tanto del sector público como del privado.
Las dos agrupaciones guerrilleras, que actualmente están negociando acuerdos de paz con el Gobierno, están reseñadas en varias listas de terroristas en el mundo. En medio de esta coyuntura es importante conocer cómo funcionan dichas listas y cuál sería el procedimiento que se tendría que surtir para que sean retiradas.
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Manipular los estados financieros de una empresa para falsear su realidad es una tendencia que ha crecido en las últimas décadas. Aunque en un cortísimo plazo esta conducta podría reportar alguna especie de beneficio, sus impactos a largo plazo ponen en peligro la existencia misma de la compañía. La contabilidad creativa consiste en la utilización de artimañas para no registrar correctamente la contabilidad ni las actividades subyacentes de una empresa u organización con el fin de satisfacer ciertos intereses particulares de los perpetradores.
Infolaft entrevistó en exclusiva a Juan Carlos Medina, oficial de cumplimiento del Banco Financiero del Perú y presidente del Comité de Prevención de lavado de activos de Felaban. La conversación giró en torno a la norma peruana que exige implementar un enfoque basado en riesgo.
¿Cómo les ha ido en Perú con la adopción del nuevo enfoque basado en riesgo?
En las últimas horas se conocieron cartas firmada por Telma Cuesta, directora de Productos Especializados de Banistmo, y por Juan Carlos Mejía, gerente general de BAC Credomatic, en las que dan por terminados los contratos vigentes con las empresas panameñas sancionadas la semana anterior por el Departamento del Tesoro de EE.UU.
El Balboa Bank & Trust de Panamá fue intervenido por la Superintendencia de Bancos de Panamá, minutos después de ser sancionado por el Departamento del Tesoro de EE.UU. Ese fue el mismo camino que inicialmente recorrió el Banco Continental de Honduras, designado en la lista el 7 de octubre de 2015 y liquidado apenas dos días después.
En la historia del Departamento del Tesoro de EE.UU. solo dos bancos han sido reseñados en la lista de presuntos lavadores de activos: el Banco Continental de Honduras y el Balboa Bank & Trust de Panamá.
Ocho personas naturales y 68 sociedades pertenecientes al Grupo La Riviera fueron designados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro del gobierno de los Estados Unidos en la Lista Clinton. En esta nota infolaft profundiza en los perfiles y los vínculos de los designados.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. (Ofac por su sigla en inglés) acaba de designar en la ‘lista Clinton’ al empresario de origen libanés Abdul Waked y a varias de sus empresas del Grupo Wisa S.A., entre ellas la cadena de perfumerías La Riviera Panamá.
El pasado 21 de abril la Superintendencia Nacional de Salud emitió la circular 9 de 2016 por medio de la cual impone a las EPS e IPS adoptar un sistema de administración de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (Sarlaft).