Infolaft conoció que la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República está ultimando los detalles de un proyecto de ley que daría protección laboral y medidas de seguridad a aquellas personas que delaten a quienes cometan actos de corrupción.
Así lo manifestó José Fernando Mestre, abogado y candidato a doctor en Ciencias Jurídicas, durante el foro ‘Etapas del Sarlaft’.
La pregunta es repetitiva pero siempre vigente: ¿cuál es la responsabilidad jurídica de un oficial de cumplimiento? Pues bien, este tema fue uno de los abordados en el foro infolaft denominado ‘Etapas del Sarlaft’, realizado esta mañana en el norte de Bogotá.
Capturar sinergías, usar adecuadamente la información de la empresa, adoptar tres líneas de defensa y retar al personal son las recomendaciones que Cesar Roldán, empleado de cumplimiento del grupo EPM, entrega a sus colegas del sector real en esta, su segunda columna de opinión para infolaft.
En menos de un año el sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo de Panamá será evaluado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). El examen llega en momentos difíciles para el país centroamericano.
Los últimos años no han sido nada fáciles para Panamá. A finales de 2011 fue reseñado como paraíso fiscal por parte del gobierno de Francia y en junio de 2014 fue reseñado en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) de jurisdicciones con alto riesgo de lavado de activos.
La Policía Nacional de Colombia desmanteló una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales a través de la simulación de compraventas.
La Superintendencia Financiera de Colombia presentó en su página web un módulo que contiene en inglés las normas SARLAFT y los artículos 102 al 107 del Estatuto orgánico del Sistema Financiero (EOSF).
En el marco de la preparación para la evaluación que en 2018 realizó el Fondo Monetario Internacional (FMI) al sistema colombiano contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, la Superintendencia Financiera publicó la versión oficial en inglés del SARLAFT.
En entrevista con infolaft, el secretario ejecutivo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), Esteban Fullin, explicó también que los países que aplican el enfoque basado en riesgo y cuentan con leyes de extinción de dominio tienen mayores opciones de obtener buenos resultados en la cuarta ronda de evaluaciones.
En términos generales, ¿cómo les ha ido a los países de Gafilat ya evaluados en esta cuarta ronda?
En los últimos meses se ha visto en América Latina una explosión de procedimientos judiciales en contra de altos funcionarios o exfuncionarios de varios Estados por hechos de corrupción y lavado de activos. En esta primera de dos entregas, se analizarán los casos de Brasil, Perú y Guatemala.