En la pasada reunión de los ministros de finanzas del Grupo de los 7, en la que también participaron el presidente y el secretario ejecutivo del Gafi, se publicó un plan de acción para evitar la canalización de recursos a terroristas.
El anuncio fue hecho por María Isabel Mejía, viceministra de Tecnologías de la Información, durante el foro gestión de riesgos de seguridad digital, organizado por La República.
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), en alianza con la Organización de Estados Americanos (OEA), comenzará a realizar un estudio que medirá el impacto del cibercrimen y el ciberdelito en la economía colombiana.
En entrevista exclusiva con infolaft la Jefe de la Dirección de Fiscalía Especializada de Extinción de Dominio, Andrea Malagón, también recomendó algunos controles a los oficiales de cumplimiento para que puedan justificar la buena fe exenta de culpa.
¿Qué cifras tiene la Dirección de Extinción de Dominio respecto a bienes y riqueza de las bacrim?
La hoja de vida del ingeniero Jairo Alexander Duarte fue publicada por la Presidencia de la República. Duarte aspira al cargo de delegado para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa de la Superintendencia de Economía Solidaria.
Al interior de la Superintendencia de Economía Solidaria la Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa es la encargada de supervisar los sistemas de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo de las cooperativas sin actividad financiera, mutuales y fondos de empleados.
El anuncio fue hecho por Mariano Federici, director de la UIF de Argentina, durante un foro organizado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Buenos Aires.
Durante una conferencia realizada este martes 17 de mayo Mariano Federici lanzó fuertes críticas a la anterior presidencia de la UIF, encabezada por José Sbatella.
Por medio de un comunicado las tres empresas La Riviera ubicadas en Colombia sostuvieron que Nidal Ahmed Waked Hatum, capturado hace algunos días en Bogotá por presunto lavado de activos, ‘‘no ha sido accionista, no ha hecho parte de la junta directiva, ni ha participado en el desarrollo empresarial y comercial de las compañías’’.
Delegados del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) realizaron el pasado 9 de mayo una visita de pre-evaluación a Nicaragua, esto en el marco de la cuarta ronda de evaluaciones.
De acuerdo con un comunicado publicado por Gafilat, en el marco de la visita se sostuvieron reuniones con el Procurador General de Nicaragua, la Fiscal General, el Superintendente de Bancos, el Vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, el Presidente de la Sala Constitucional de la Corte y el Director de la Unidad de Análisis Financiero, entre otros.
Una noticia nueva empaña a la inmediatamente anterior, pero muchas de ellas son de gran relevancia para los administradores del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo y deben permanecer en la retina. Desde un escándalo que empieza con la revelación a la prensa de papeles filtrados de una oficina de abogados de la región, hasta el cuestionamiento que debemos formularnos sobre qué tan preparados están nuestros países para enfrentar los desafíos del terrorismo y de su financiación.
Por: Jorge Humberto Galeano Lineros*
A propósito del lanzamiento del portal www.whistleblower.gov, a través del cual el gobierno de Estados Unidos busca hacer pedagogía sobre el programa de delación de la Comisión de Negociación de Futuros sobre Materias Primas (Cftc por su sigla en inglés), infolaft presenta un panorama de cómo funciona ese sistema y lo compara con el sistema de delación existente en Colombia.
La Corte Suprema de Justicia reafirmó en una sentencia reciente la posibilidad de condenar por lavado de activos sin que se haya emitido sentencia por el delito fuente. También reprochó a unos cambistas por el incumplimiento de deberes administrativos de prevención del LA/FT.
Por: Daniel Jiménez*