La organización Connectas ha publicado apartes de varios correos electrónicos cruzados entre la firma de abogados Mossack Fonseca y sus clientes. Al revisarlos con cuidado se evidencia que ellos aplicaban algunos procedimientos de debida diligencia.
Connectas es la organización periodística que desde hace casi una semana se ha encargado de difundir en Colombia la información relacionada con el caso conocido como ‘Panamá Papers’.
Colombia ha visto varios casos en los que alcaldes y gobernadores se ven salpicados por escándalos de corrupción y lavado de activos. En el entendido de que dichos gobernantes son los representantes legales de las entidades territoriales donde fueron elegidos, existe la duda de cómo deben ser manejados por las entidades financieras.
Luego de casi ocho años de su expedición, es muy probable que el Sistema de Administración de Riesgo de LA/FT (Sarlaft) requiera actualizaciones en las definiciones de PEP, beneficiario final y posiblemente extender los procesos de conocimiento mas allá de sus clientes. Análisis.
¿Cuánto dinero en efectivo circula en Colombia?, ¿cuánto de ese dinero está represnetado en billetes de 50 000 y 100 000 pesos? Las respuestas en esta infografía.
Colombia hoy enfrenta amenazas que si bien no son desconocidas para los oficiales de cumplimiento y en general para las autoridades, sí deberían ser reconsideradas dada la dinámica y magnitud que pueden volver a imprimir al fenómeno del lavado de activos. Conocer el contexto y anticiparse a los potenciales o inminentes riesgos para prevenirlos, administrarlos y mitigarlos siempre será una actitud recomendada para cualquiera sociedad a efecto de no ser tolerante.
Por: Jorge Humberto Galeano Lineros*
En 2016 se cumplen 20 años de la tipificación del delito de lavado de activos, del nacimiento de la figura de la extinción dominio y de la emisión de la norma que obliga a las entidades del sector financiero a implementar controles para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT). En este artículo se hace un balance de los resultados obtenidos.
Desde hace casi 20 años las entidades del sector financiero colombiano han tenido que implementar mecanismos de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo. Aunque estamos frente a un sistema antilavado maduro que incorpora elementos exitosos, aún hay algunos componentes respecto de los cuales es necesario abrir un debate por su inoperancia o confusión.
La debida diligencia del cliente en las empresas vigiladas por la Superintendencia de Sociedades va más allá de la simple identificación de accionistas.
El informe permite entender y analizar la coyuntura actual y las perspectivas en temas de soborno y corrupción para este año
Desde este 31 de marzo circulará en Colombia el billete de $100 000 pesos, el primero de una nueva familia de billetes que llegará a las calles antes de que finalice el año. Más allá de la noticia, pocos han caído en la cuenta de que este cambio puede generar que las Farc y las bandas criminales desentierren sus riquezas y traten afanosamente de lavarlas.