El ciudadano turco Ihsan Taruk deberá cumplir una condena de 11 años de cárcel y pagar una multa por 721 millones de pesos luego de que el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Bogotá lo hallara responsable por los delitos de blanqueo de capitales y enriquecimiento ilícito el pasado lunes.
El pasado 17 de marzo la Superintendencia Financiera de Colombia expidió la carta circular 18 de 2016, por medio de la cual exige a estos profesionales cumplir con el deber de entregar ROS.
La ley 1762 de 2015, también conocida como ley anticontrabando, impuso a los revisores fiscales la obligación de reportar a la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) las operaciones catalogadas como sospechosas que identifiquen ‘‘dentro del giro ordinario de sus labores’’.
Los Puntilleros y Los Pelusos: dos bandas de crimen organizado que alertan a la Policía Nacional.
El pasado 10 de marzo en una rueda de prensa el vicefiscal Jorge Fernando Perdomo informó de la captura de varios auxiliares de vuelo de la aerolínea Avianca, presuntamente vinculados a una red internacional dedicada al lavado de activos del narcotráfico.
A su lado estaban sentados el coronel Luis Humberto Poveda, director de la Dijín; el sargento Alberto Martín Álvarez, delegado de la Guardia Civil Española; y Eduardo Mendoza, director de Seguridad de Avianca.
Entre el próximo jueves 31 de marzo y el viernes 1 de abril se realizará el II Foro Internacional de Delitos Financieros en la Universidad Javeriana de Bogotá.
El evento es organizado por la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (Acfcs por su sigla en inglés) y reunirá a expertos locales e internacionales quienes explicarán y analizarán ‘‘el escenario y las condiciones en las variadas áreas en el campo de los delitos financieros’’.
A continuación varios de los temas que se tratarán en la conferencia:
En una de las clases del 'Curso práctico online de prevención del lavado de activos para el sector real', el director de Infolaft, Alberto Lozano, explicó qué se debe tener en cuenta para medir el riesgo de LA/FT y cómo debería hacerse un juicio de expertos.
Se dice que el riesgo es el producto de la probabilidad por el impacto. Esta sencilla fórmula permite a las entidades del sector real medir su riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.
El nuevo Estatuto Aduanero consagra trascendentales deberes en materia de prevención del LA/FT a cargo de los operadores de comercio exterior. ¿Cuáles son?
Por Daniel Jiménez*
El pasado 16 de marzo la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. (Ofac por su sigla en inglés) emitió un ‘‘pronunciamiento de violación’’ de sus sanciones en contra de MasterCard, compañía multinacional de tarjetas débito y crédito.
La historia es la siguiente: a raíz de la emisión de la orden ejecutiva 12959 de 1995, la cual prohíbe ‘‘ciertas transacciones con respecto a Irán’’, MasterCard dejó inactivas las cuentas que mantenía en ese momento con el Banco Melli y el Banco Saderat de ese país. Hasta ahí, todo en orden.
En la última década varias entidades bancarias han sido acusadas por las autoridades de servir a los fines ilegales de los lavadores de activos. Si bien el cubrimiento de estos hechos siempre ha sido oportuno, no siempre se ha hecho un seguimiento juicioso posterior que refleje qué ha ocurrido luego de presentadas las acusaciones.
Siempre será noticia que un banco sea utilizado con fines de blanqueo de capitales, pero los hechos que se desarrollan luego de que estallan los escándalos no son informados con la misma regularidad por los medios de comunicación.
