Caricatura 58
El arte de documentar bien en las cooperativas
Dentro del Siplaft adoptado por las cooperativas de ahorro y crédito debe delimitarse de forma detallada el procedimiento que se debe seguir para la organización, manejo, conservación y guarda de todos los documentos originados en la actividad de prevención del LA/FT.
¿Qué debo tener en cuenta antes de conocer contrapartes?
La norma antilavado de la Supersociedades permite a las empresas decidir si conocen o no a sus clientes, proveedores, accionistas y socios. No obstante, hay aspectos que se deben tener en cuenta para no abusar de esta libertad normativa.
¿Qué es el ROS?
Los reportes de operaciones sospechosas (ROS) son los informes de posible lavado de activos que recibe la UIAF.
Por regla general, en los se da cuenta de la ocurrencia de una operación inusual no justificada al interior de una empresa.
Es habitual que la remisión de este informe sea responsabilidad del oficial de cumplimiento.
Desmantelan red de mulas de divisas
Luego de más de doce meses de investigación la Dijín logró desarticular una banda criminal que blanqueaba capitales mediante la utilización de correos humanos que en su mayoría eran azafatas de una reconocida aerolínea.
En vivo: un ataque informático
Infolaft cubrió en vivo el desarrollo de un ataque informático en contra de una empresa del sector petrolero. La experiencia aquí narrada puede servir para entender por qué las personas caen en las trampas de los criminales y como una guía para saber qué hacer ante un evento de este tipo.
Por: Sergio Reyes Díaz
¿Qué tanto cumple Colombia las recomendaciones del Gafi? (parte I)
A pocos meses de la evaluación que el Fondo Monetario Internacional (FMI) le realizará al sistema de prevención LA/FT de Colombia, infolaft se dio a la tarea de evaluar el cumplimiento formal de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi).
Es un hecho: operadores de comercio exterior tendrán que implementar Sarlaft
El nuevo Estatuto Aduanero exige a la Dian emitir en un plazo de seis meses un acto administrativo que obligue a los operadores de comercio exterior a implementar un sistema de gestión de riesgo contra el LA/FT.
Luego de innumerables intentos y anuncios por fin vio la luz el Decreto 390 de 2016 del Ministerio de Hacienda (también conocido como Estatuto Aduanero), el cual ahora regula al sector de comercio exterior en Colombia.
En casas de apuestas de la costa se lavaban activos
La Dijín dio un duro golpe a empresas de chance ilegal en Barranquilla y Santa Marta.