El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) realiza esta semana su reunión plenaria en Costa Rica. Durante el encuentro, que finalizará el próximo viernes 10 de julio, se analizarán y aprobarán los informes de evaluación de Cuba y Costa Rica.
El próximo 17 de julio de 2015 se cumplen tres años de la confesión hecha por los directivos del Hsbc del lavado de miles de millones de dólares a través de la entidad financiera. En este punto es válido preguntarse si realmente cambiaron sus políticas de cumplimiento y qué tanto ha avanzado para superar las deficiencias de su sistema antilavado.
Por medio de la Circular Externa 14 de 2015 la Superintendencia Financiera de Colombia realizó algunas modificaciones de forma al Sarlaft. Quizá lo más relevante fue la aclaración de unos contenidos relacionados con la segmentación y con las transferencias internacionales.
Si bien en las regulaciones de los diferentes sectores existe la obligación de tener infraestructura tecnológica para la prevención de lavado de activos y la financiación del terrorismo, solamente la Superintendencia Financiera ha impuesto sanciones por no cumplir con los mínimos exigidos en tecnología.
El pasado 9 de abril la Delegatura de Asuntos Económicos y Contables de la Superintendencia de Sociedades envió a las 873 compañías obligadas a cumplir la Circular 100-000005 de 2014 el primer requerimiento para evaluar el avance en la implementación del sistema de autocontrol y gestión de riesgo de LA/FT. ¿Cómo le fue a la Superintendencia en esta tarea y cómo está evaluando el grado de avance?
Infolaft presentará próximamente su Cartilla práctica para cumplir con la Circular 100-000005 de 2014 de la Superintendencia de Sociedades, la cual consta de dos partes: la primera, entrega pautas generales de todos los puntos y numerales de la Circular, mientras que la segunda es una norma comentada que analiza párrafo por párrafo las obligaciones al interior de las entidades y recomienda mejores prácticas y documentos de consulta.
Por medio de un comunicado el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) anunció que Ecuador ‘‘ha logrado avances significativos para mejorar su régimen ALD/CFT’’. La noticia se conoció tras la segunda reunión plenaria del año del organismo, la cual finalizó hoy en Australia.
En junio de 2010 Ecuador hizo un ‘‘compromiso político de alto nivel para trabajar con el Gafi y Gafilat para abordar sus deficiencias estratégicas ALD/CFT’’ y desde entonces el país ha logrado importantes avances, entre los que se destacan:
El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) realiza desde el pasado 22 de junio su segunda reunión plenaria del año. El encuentro tiene lugar en Brisbane, Australia, y la lucha contra la financiación del terrorismo es uno de los puntos clave.
Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda, y Kevin Whitaker, embajador de Estados Unidos en Colombia, firmaron el 20 de mayo de 2015 el “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos de América para mejorar el cumplimiento fiscal internacional e implementar el intercambio automático de información respecto a la ley sobre el cumplimiento fiscal relativo a cuentas en el extranjero (Fatca)”. Análisis por un experto en Fatca.
Por Antonio José Núñez*
La Cámara de Representantes aprobó ayer en cuarto debate el proyecto de ley 190 de 2014 Cámara – 94 de 2013 Senado, el cual crea cinco nuevos delitos fuente del lavado de activos y amplía las funciones de la Uiaf hacia la lucha contra el contrabando.