Con el paso del tiempo las cámaras de seguridad se han convertido en un elemento de gran importancia para combatir los crímenes y para perseguir a los delincuentes; no obstante, todavía muchas entidades las utilizan simplemente para cumplir un requisito o no les sacan todo el provecho por desconocimiento. A continuación infolaft suministra a sus lectores algunas pautas para que las cámaras realmente sean un aliado en la prevención del fraude.

El secretario de transparencia, Camilo Enciso, explicó en entrevista con infolaft qué etapa se encuentra el anunciado decreto que crearía una lista de cargos públicos que permitiría a las entidades contar con un insumo para identificar personas expuestas políticamente (PEP). El funcionario también entregó detalles de la ventanilla única de denuncias de corrupción, un canal que se prevé entre en funcionamiento próximamente.

Con base en el documento Preguntas frecuentes sobre la Circular 6 de 2014, publicado recientemente por la Uiaf, infolaft realiza a continuación algunas precisiones respecto a la aplicación de dicha norma en las organizaciones de economía solidaria que no ejercen actividad financiera y que son vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria.

Hace algunas semanas el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, firmó la Orden Ejecutiva 13692, por medio de la cual creó una lista de personas sancionadas en Venezuela. En principio esta lista tiene el mismo impacto que la denominada ‘lista Clinton’, la cual le cierra las puertas del sistema financiero internacional a los allí designados.

La medición es una de las cuatro etapas del Sarlaft y según la normatividad las entidades obligadas deben medir la posibilidad o probabilidad y el impacto de los riesgos LA/FT identificados. Como parte de la metodología de medición la entidad puede emplear información externa e interna como insumo de apoyo para la medición del riesgo inherente.

El comienzo de la cuarta ronda de evaluaciones mutuas por parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) representa un gran reto no solo para los países sino para los evaluadores que tendrán en sus manos la responsabilidad de calificar los sistemas de prevención LA/FT de toda la región. Pero, ¿quiénes son los evaluadores?, ¿cómo se escogen?, ¿cuál es su preparación?

El pasado 22 de febrero el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) publicó un documento que profundiza en los métodos empleados por el Estado Islámico (EI) para obtener, movilizar y emplear recursos para sus actividades. Sin embargo, detrás de esto se encuentra un problema mucho mayor consistente en el incremento, en los últimos años, de las actividades terroristas por parte de organizaciones distintas al EI.

Jorge Enrique Vélez, superintendente de notariado y registro, anticipó en entrevista con infolaft qué medidas está tomando la entidad a su cargo para garantizar mayor seguridad en los trámites notariales y cuál ha sido la experiencia de supervisión en materia de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo en las notarías de Colombia.

Infolaft:

¿Qué nuevos controles implementarán a futuro para seguir fortaleciendo la seguridad en las notarías?

Hace algunos meses la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), adscrita al Ministerio de Hacienda, solicitó al Fondo Monetario Internacional (FMI) una visita para que evalúe el sistema antilavado de activos colombiano. De concretarse dicha visita, los expertos del FMI llegarán en los próximos meses y realizarán una inspección producto de la cual se le otorgará una calificación al país que dirá si es o no efectivo para prevenir, combatir y castigar el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Desde el pasado 2 de enero Cesar Reyes Acevedo es el nuevo superintendente delegado para riesgo de lavado de activos de la Superintendencia Financiera de Colombia. Infolaft conversó con él para conocer de primera mano cuáles son los planes que tiene en materia de supervisión LA/FT, cuántas visitas realizará en 2015 y cuáles son las fallas más recurrentes en los Sarlaft de las entidades vigiladas.

Infolaft:

¿Cómo se ha sentido en estos primeros meses de trabajo al frente de la Delegatura de Riesgo de Lavado de Activos?