Por medio de un comunicado, el Gafi señala que los ‘‘informes recientes sobre supuestas actividades de corrupción y lavado de dinero a gran escala por parte de varios funcionarios de alto rango de la Fifa, subrayan la importancia de que las instituciones financieras identifiquen y controlen a los clientes de alto riesgo’’.
Más allá del impacto mediático que causa el escándalo de presunta corrupción y lavado de dinero por parte de empresarios y de altos funcionarios de la Federación Internacional de Futbol Asociado (Fifa), las entidades financieras y empresas del sector real deben enfocarse en las aparentes modalidades y canales utilizados para dar apariencia de legalidad al dinero producto de los sobornos.
En la edición 73 de infolaft se publicó un artículo titulado ‘Cuidado con las operaciones encubiertas’, en el que se analizó esta técnica y se entregaron recomendaciones para que las entidades eviten verse afectadas por este tipo de investigación. En esta ocasión, el equipo editorial de infolaft entrevistó a Robert Mazur*, un famoso exagente encubierto estadounidense que logró infiltrarse en el Cartel de Medellín.
¿Cuáles son las principales dificultades para hacer operaciones encubiertas en una institución financiera?
De las visitas realizadas en 2014 por la Superintendencia de Economía Solidaria a las cooperativas de ahorro y crédito por ella vigiladas, solamente en seis se incluyó la verificación del cumplimiento del Siplaft. Además, no se han emitido sanciones en los siete años que lleva vigente la norma.
Al momento de aplicar controles para prevenir las actividades LA/FT cada país adopta y emplea distintos mecanismos que en otras jurisdicciones pueden parecer muy particulares. Los controles que se analizarán a continuación abarcan desde los tipos de sujetos obligados hasta las facultades de las unidades de inteligencia financiera.
Los lectores habituales de Infolaft saben de memoria que el lavado de activos y la financiación del terrorismo son una seria amenaza para la economía y que ningún sector o empresa está a salvo de ser utilizada por los delincuentes. Sin embargo, todavía hay muchas personas y entidades que desconocen la dimensión de este problema y lo ven como algo ajeno, por lo cual es bueno recordar algunos de los casos más sonados de los últimos años para crear consciencia.
El grupo Wolfsberg, una organización que agrupa a los bancos más grandes del mundo respecto a la lucha contra el LA/FT, anunció la vinculación del Bank of América y el Standard Chartered.
El pasado 1 de junio el grupo Wolfsberg informó en su página web que sus integrantes están ‘‘muy contentos de anunciar que tanto el Bank of América y Standard Chartered Bank aceptaron su oferta para unirse al grupo Wolfsberg y son bienvenidos como nuestros miembros más recientes’’.
Entre el 19 y el 21 de agosto la Asociación Bancaria de Panamá realizará la versión 19 de su Congreso Hemisférico para la Prevención del Lavado de Dinero y el Combate del Financiamiento del Terrorismo. Este evento es el más grande de la región ya que convoca a más de 600 funcionarios del sector financiero y empresas del sector real de América Latina.
En entrevista con el equipo de infolaft Julián Guerrero, coordinador anticorrupción de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc por su sigla en inglés), anticipó detalles de la ejecución de un programa anticorrupción empresarial financiado por Siemens.
¿Qué estrategias concretas realiza Unodc para apoyar la lucha contra la corrupción en Colombia?
El pasado 19 de mayo la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc por su sigla en inglés) presentaron el ‘Modelo de administración del riesgo de LA/FT y contrabando para el sector de comercio exterior’, un documento interesante si se tiene en cuenta que la Circular 170 de 2002 no habla de administración de riesgo.