Varios expertos consideran que las aseguradoras no son un objetivo específico de los lavadores sino que estos deben pasar por dichas entidades porque necesitan pólizas para muchos de sus bienes, lo cual les permite realizar negocios con el fin de dar apariencia de legalidad a sus bienes ilícitos. En síntesis, el seguro podría no ser realmente un instrumento para lavar sino un requisito que los lavadores deben cumplir.
Infolaft entrevistó a Maruquel Pabón de Ramírez, exdirectora de la unidad encargada de atender los requerimientos de Gafi adscrita al Ministerio de Economía de Panamá. Durante el diálogo la experta explicó los avances normativos realizados por su país con el fin de lograr la salida de la denominada lista gris antes de la evaluación del próximo año.
¿Cuál fue la razón para dejar la Unidad Técnica encargada de atender los asuntos de Gafi?
El XV Congreso Panamericano de Riesgo LA/FT de Asobancaria se realizará en Cartagena de Indias entre el 16 y el 17 de julio. Entre las conferencias destacadas están un panel acerca de las medidas antilavado en un eventual escenario de posconflicto y otro acerca del riesgo de extinción dominio, así como una charla de John Smith, director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac por su sigla en inglés).
La mayoría de las circulares de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo les dice a las entidades obligadas que deben gestionar el riesgo de las PEP; sin embargo, la misma ambigüedad de muchas de las normas hace difícil su aplicación. A continuación infolaft entrega una serie de recomendaciones basados en una guía publicada por iniciativa del Banco Mundial y Unodc.
El pasado 27 de marzo infolaft realizó en Bogotá su primer foro de 2015. Durante el evento se analizaron las implicaciones de la denominada ‘lista Obama’ y se visualizaron posibles escenarios de finalización del proceso de paz que el gobierno adelanta con las Farc en La Habana, Cuba.
XM S.A. y el Consejo Nacional de Operación (CNO) realizarán el próximo 5 de junio el 3º Foro de Ética del Sector Eléctrico, el cual tendrá lugar en el Hotel Bogotá Marriott.
Según XM, en esta tercera versión del foro ‘‘se presentarán los avances en la implementación de la acción colectiva de ética para el sector eléctrico y en el desarrollo de la agenda se buscará profundizar en mejores prácticas de cumplimiento para prevenir la corrupción y prácticas anticompetitivas’’.
Tanto entidades públicas como organizaciones no gubernamentales, así como organismos internacionales apoyan la lucha contra la corrupción en Colombia. Es útil conocerlas y saber qué documentos publican y qué tareas realizan con el fin de sacarles provecho en eventuales revisiones a los sistemas anticorrupción de las empresas.
En el pasado mes de enero le fue adjudicada a Deloitte Development Llc la patente número WO2015002630 A2, titulada ‘Métodos y sistemas para la detección del fraude’. Dicha patente emplea un análisis estadístico no supervisado para detectar varios tipos de fraude en seguros especialmente en reclamaciones de seguros de accidentes personales.