Por medio del concepto unificado 25/2014 la Superintendencia de Economía Solidaria hace claridad respecto a los requisitos que debe cumplir el oficial de cumplimiento suplente en las cooperativas con actividad financiera, las cuales deben cumplir con lo dispuesto por el Capítulo XI del Título II de la Circular Básica Jurídica No. 007 de 2008.
La identificación por medio de la huella puede ser útil para prevenir el delito, pero también puede facilitarlo si su uso no es el adecuado. A continuación, infolaft hace un repaso por los casos de éxito, las soluciones propuestas por algunas entidades privadas, los aspectos jurídicos y los retos que enfrenta esta forma de identificación humana.
La entidad financiera tendrá que pagar en total U$1710 millones de dólares de multa. Las investigaciones fueron realizadas por la Reserva Federal, el Departamento de Justicia, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac en inglés), el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York y la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Nueva York.
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Entre el 23 y 24 de abril la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (Acams por su sigla en inglés) realizará la 2ª Conferencia Anual Centroamericana en Gestión de Riesgo ALD. El evento tendrá lugar en Ciudad de Panamá y le permitirá a los asistentes aprender técnicas avanzadas para la mitigación de riesgos.
Debido a que ninguna organización está exenta de la mala conducta de sus funcionarios y/o terceros, es común el establecimiento de las denominadas líneas éticas, las cuales se han convertido en un método muy efectivo de denuncia por parte de empleados y terceros. Pero, ¿cómo implementarlas adecuadamente? A continuación varias recomendaciones en la materia.
La publicación de próximos documentos contra el LA/FT y los resultados que dejó la realización de las pasantías financieras de Unodc configuran los inusuales de la edición de febrero de 2015.
Infolaft conoció que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales está próxima a publicar dos importantes documentos para la prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.
Los estados financieros de las empresas contienen información útil para detectar posibles inconsistencias relacionadas con eventuales casos de lavado de activos. Por medio de este artículo un experto invitado por infolaft entrega 30 recomendaciones prácticas que deberían ser tenidas en cuenta por todas las unidades de cumplimiento al momento de analizar estos documentos.
Por: José Mauricio Martínez Valverde*
Stefano Gesuelli es oficial de la Guardia di Finanza y el jefe de la misión italiana del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (Ciat). Infolaft logró contactarlo para hablar acerca de los mecanismos que se deben implementar para optimizar la cooperación entre autoridades del mundo para investigar delitos financieros.
¿Qué es la Guardia di Finanza y cuáles son sus funciones?
Este martes la Universidad del Rosario y la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) presentaron el observatorio antilavado, una herramienta web que centralizará la normatividad, las sanciones y la jurisprudencia en materia de lavado de activos y extinción de dominio. También se hizo el lanzamiento del libro ‘Síntesis y reflexiones sobre el sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo en Colombia’.