La lectura a fondo de la Circular 100-000005 de 2014 de la Superintendencia de Sociedades genera varias preguntas que deben ser resueltas para garantizar precisión en la puesta en marcha de los sistemas de autocontrol y gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo de las entidades obligadas.
El pasado 20 de noviembre la Superintendencia Financiera y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República publicaron la hoja de vida de Cesar Reyes Acevedo, actual director legal para Riesgo de Crédito de la Superfinanciera, quien aspira a ocupar la Delegatura de Riesgo de Lavado de Activos, la cual es dirigida actualmente por Claudia Milena Porras en calidad de interina.
Por medio de un concepto y de la respuesta a un derecho de petición elevado por infolaft, la Superintendencia de Economía Solidaria hizo claridad acerca del ámbito de aplicación y de las calidades del empleado de cumplimiento, según lo ordenado por su Circular 6 de 2014.
Una vez las delegaciones del Gobierno y las Farc dieron a conocer el borrador del acuerdo final para la terminación del conflicto, llegaron fuertes críticas desde el Centro Democrático, el cual llamó la atención sobre varios puntos que, a su modo de ver, facilitarían el lavado de activos de la agrupación guerrillera. Adicionalmente, el procurador ha dicho que el actual proceso de paz será la más grande operación de lavado de activos de la historia. Análisis.
El retiro de Panamá de la lista de paraísos fiscales del gobierno colombiano fue apenas un respiro para la administración del vecino país, toda vez que en otros frentes los llamados de atención son más fuertes y quizá menos fáciles de manejar.
Infolaft presenta a continuación la segunda parte de su cubrimiento del 8º Congreso de Prevención del Fraude y Seguridad, el cual reunió a expertos y entidades del Estado para abordar esta problemática. En este artículo se hace referencia a dos conferencias que suministraron señales de alertas de posibles fraudes y mejores prácticas para mitigar el riesgo.
Durante el 2º Foro de Ética del Sector Electrico se destacó el compromiso de las empresas del sector para combatir la corrupción y se entregaron mejores prácticas para promover la transparencia y el establecimiento de mecanismos de acción colectiva.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a 10 ciudadanos y 14 entidades colombianas en la denominada 'lista Clinton'. De acuerdo con un comunicado la inclusión en el listado se debe al ''papel activo en el apoyo al tráfico de drogas, lavado de dinero y otras actividades ilícitas del grupo delictivo designado 'la Oficina de Envigado'''.
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) estrenó su página web el pasado 29 de octubre, con ocasión de la celebración del Día Nacional de Prevención del Lavado de Activos.
El pasado 29 de octubre se celebró en Bogotá el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos, una actividad que reunió a oficiales de cumplimiento, funcionarios de entidades del Estado y delegados de organismos internacionales para recordar la importancia de luchar contra este delito.