Cifras manejadas por el Centro Cibernético Policial muestran que el cibercrimen ha tenido un crecimiento cercano al 40% en los últimos años.
La ley 1273 de 2009 o ley de delitos informáticos contempló como bien jurídico tutelado la protección de la información y los datos.
En dicha norma se encuentran tipificados nueve delitos que van dirigidos a la protección de la información, los datos y el patrimonio económico.
Infolaft entrevistó a Alberto Diamond, superintendente de Bancos de Panamá, unos días antes de que el Ministerio de Hacienda de Colombia declarara al vecino país como un paraíso fiscal. En su momento el alto funcionario expresó que dicha declaratoria causaría ‘‘afectaciones importantes tanto en las empresas panameñas como en empresas colombianas; esas relaciones y esas inversiones sufrirían mucho y esa es la gran preocupación’’.
Las siguientes recomendaciones le serán de especial utilidad a su entidad en el proceso de implementación de la Circular 100-5 de 2014 de la Superintendencia de Sociedades. Estas sugerencias surgen de la experiencia de entidades del sector real que han debido aplicar otras normas.
La Unidad de Inteligencia Financiera de Australia (también conocida como Austrac) publicó en su reporte anual de tipologías y casos de estudio dos modalidades relacionadas con fraudes por medio de anticipos de dinero y de ventas telefónicas.
La Asociación de Cooperativas de Colombia (Ascoop) realizó con gran éxito un seminario cuyo tema principal fue la puesta en marcha de la Circular 6 de 2014. En el evento un funcionario de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) despejó varias dudas de las entidades asociadas al gremio y entregó algunas tipologías de lavado de activos en el sector solidario.
Los lavadores en gran parte de sus operaciones acuden a la realización de conductas fraudulentas para llevar a cabo su objetivo. Es por esto que deben existir sinergias al interior de las entidades vigiladas que permitan a los oficiales de cumplimiento detectar posibles operaciones sospechosas de LA/FT que tengan origen o involucren comportamientos engañosos.
Un proyecto de ley que cursa en el Congreso de la República busca reducir de dos año a uno la inhabilidad que tienen los exfuncionarios públicos para ejercer cargos en entidades del sector privado.
El pasado 25 de septiembre se llevó a cabo el tercer Foro infolaft del año, en el cual se expusieron temas relacionados con el desarrollo de las etapas del Sarlaft. En este artículo se presentan los aspectos relacionados con los pronunciamientos que hicieron las autoridades y en la siguiente edición se tratarán los temas relacionados con segmentación, identificación, medición, control y monitoreo.
El pasado 24 de septiembre las delegaciones del Gobierno y las Farc publicaron el borrador conjunto de los acuerdos que hasta el momento han logrado en el marco de las negociaciones de paz que se adelantan en La Habana, Cuba. Para el tema específico de la lucha contra el lavado de activos se prevé la creación de una comisión de expertos encargada de develar las tipologías del delito, además de posibles ajustes normativos y rediseño de instituciones.