El Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud), ahora Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), está próximo a publicar un documento titulado ‘Informe regional de tipologías 2012-2014’, el cual fue elaborado por el Grupo de Apoyo Operativo (Gtao) de Gafisud y consta de 11 tipologías según sector económico vulnerado, 4 tipologías según instrumento financiero utilizado y 8 tipologías según fenómeno delictivo.
En abril de 2014 Luz Ángela Bahamón fue nombrada directora de la Fiscalía Nacional Especializada Antinarcóticos y Lavado de Activos. Su designación fue recibida con satisfacción al interior del ente acusador y del sector bancario, ya que se trata de una mujer que lleva doce años investigando complejos casos de lavado, entre ellos el de DMG. Infolaft conversó con ella acerca de sus planes en el cargo y de cuáles son los sectores que en la actualidad representan mayor riesgo de LA/FT.
Para poder llenar las disposiciones amplias del Sarlaft es necesario que las entidades acudan a otras normas que le permitan su realización, dichas normas son conocidas como lex artis o ‘ley del arte’. Infolaft revisó la jurisprudencia al respecto y el resultado se presenta a continuación.
En una conferencia Edgar Delgadillo, consultor de tecnología de la información, hizo una introducción al mundo de las monedas virtuales, su evolución y el estado actual de ese particular medio de pago haciendo énfasis en el Bitcoin.
A principios de 2014 el Consejo Mundial de Cooperativas (Woccu por su sigla en inglés) respondió una serie de preguntas al Gafi con respecto al enfoque basado (EBR) en riesgo aplicado al tema LA/FT. El mensaje de Woccu indica que se requiere una mayor orientación por parte del Gafi para el sector cooperativo.
La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc por su sigla en inglés) realizó recientemente un taller para oficiales de cumplimiento del sector real en el que los asistentes analizaron varias noticias con el fin de determinar cuáles fueron las tipologías y las señales de alerta.
Por medio de la Sentencia 19795 del 7 de mayo de 2014 el Consejo de Estado hizo claridad acerca de la facultad que tiene la Superintendencia Financiera de Colombia para sancionar a sus vigiladas por incumplimiento de las normas relacionadas con la prevención del riesgo de LA/FT.
Infolaft asistió al XVIII Congreso Hemisférico para la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, realizado en Ciudad de Panamá entre el 20 y 22 de agosto y organizado por la Asociación Bancaria de Panamá. A continuación se presenta el primero de dos artículos con los aspectos más importantes del evento.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) actualizó su página web dedicada a la prevención del lavado de activos y la promoción de la transparencia financiera. Según el organismo ‘‘el lavado de activos representa una barrera al desarrollo económico sustentable de los países, siendo una amenaza para las instituciones, el sistema financiero y la economía en general’’.
La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc por su sigla en inglés) abrió la convocatoria de su concurso ‘Acabemos con este negocio’, el cual busca reconocer las iniciativas de capacitación contra el LA/FT que hayan elaborado las entidades financieras, empresas del sector real y miembros de la sociedad civil.