Infolaft presenta a sus lectores la segunda parte de su cubrimiento del XVIII Congreso Hemisférico de Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, el cual tuvo lugar en Panamá en agosto de 2014.
Claudia Gutiérrez, directora del Centro de Servicios de la Asociación de Cooperativas de Colombia (Ascoop), explicó en entrevista con infolaft las razones por las cuales su gremio le propuso a la Superintendencia de Economía Solidaria que las cooperativas que no ejercen actividad financiera comiencen a entregar sus reportes a la Uiaf en enero de 2015.
El reloj sigue corriendo y cada día se acerca más la fecha límite para que las empresas vigiladas por la Supersociedades que cumplan con el requisito de los ingresos brutos por 160 000 salarios mínimos implementen los requerimientos establecidos en la Circular 100-5 de 2014. En este artículo infolaft presenta ciertos aspectos prácticos que se deben tener en cuenta en la implementación del sistema.
Infolaft presenta a continuación la segunda parte de un artículo que hace referencia al ‘Informe regional de tipologías 2012-2014’ elaborado por el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud), ahora Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). Las tipologías en mención hacen referencia a lavado de activos a través de sociedades mercantiles, a través de una cooperativa de ahorro y crédito, y por medio de una estructura corporativa que presta el servicio de lavado.
El robo de identidad se ha convertido en un crimen de alto crecimiento en los últimos años, según lo afirma la Red Contra los Delitos Financieros de EE.UU. (Fincen por su sigla en inglés). A continuación infolaft le explica en qué consiste este ilícito, de acuerdo con publicaciones de Fincen.
En esta oportunidad, infolaft presenta algunos pronunciamientos que ha realizado la Superintendencia Financiera de Colombia en las resoluciones sancionatorias que se encuentran en firme sobre el proceso de detección de operaciones inusuales.
El 31 de julio de 2014 la Superintendencia de Puertos y Transporte publicó un proyecto de circular con el cual pretende ampliar el grupo de entidades vigiladas que deben atender instrucciones en materia de prevención y control del lavado de activos y de la financiación del terrorismo.
El nuevo grupo comprende las empresas relacionadas con el transporte marítimo y fluvial en el país, entre las que se cuentan las sociedades portuarias, homologaciones, autorizaciones temporales, embarcaderos, muelles turísticos, operadores portuarios y empresas de transporte fluvial.
El pasado 3 de octubre la Superintendencia Financiera de Colombia reexpidió su Circular Básica Jurídica con el objetivo de actualizar ''su contenido con la normatividad y con los pronunciamientos jurisprudenciales vigentes en materia financiera, aseguradora y del mercado de valores''. La consecuencia práctica de esta decisión es que el Sarlaft ya no se ubica en el Título I Capítulo XI.
Durante el 14º Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo se llevó a cabo un panel acerca de la calidad de información, en donde se destacó su interrelación con la productividad de las unidades de cumplimiento, la planificación y la evaluación periódica de los sistemas de cumplimiento.
En estos momentos cuando muchas empresas del sector real están trabajando para dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Sociedades a través de su Circular 100-5 de 2014, infolaft quiere hacer un aporte para que la implementación de dicha norma no se convierta en un verdadero dolor de cabeza.