Una de las acciones que tomó Panamá para salir de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) fue designar a una funcionaria del Ministerio de Economía y Finanzas para que se encargue exclusivamente de todos los requerimientos que haga dicho organismo. Su nombre es Maruquel Pabón de Ramírez y en entrevista con infolaft contó qué medidas está tomando el vecino país para subsanar las fallas de su sistema de prevención LA/FT.

La Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) denunció por medio de un comunicado que ''hay personas que de manera inescrupulosa están ofreciendo a los usuarios el banco de respuestas del módulo E-Learning a cambio de una retribución económica''.

De acuerdo con lo informado por la Uiaf en días recientes varios empleados de entidades financieras ''han recibido correos electrónicos de alguien que, por una suma de dinero determinada, ofrece completar los cuestionarios requeridos para obtener la respectiva certificación''.

La Subdirección de Gestión de Control Cambiario de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) está buscando imponer a los profesionales del cambio nuevos requisitos para poder operar.

A principios de octubre la Asociación Bancaria de Colombia (Asobancaria) realizó su 8º Congreso de Prevención del Fraude y Seguridad, donde el gremio solicitó fortalecer el aparato judicial e hizo un llamado para que todas las entidades involucradas en los sistemas de pago implementen medidas antifraude. Así mismo, un experto comparó a los piratas informáticos con los magos y explicó en detalle un caso de fraude casi imposible de detectar.

Consultar frecuentemente la página del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) es una adecuada práctica en la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.

La página web del Gafi le ofrece a los usuarios la posibilidad de consultar las denominadas listas negra y grises, las cuales hacen referencia a las jurisdicciones con mayor riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.

Para hacer la consulta debe ingresar a www.fatf-gafi.org

En entrevista exclusiva con infolaft Rafael Merchán, secretario de transparencia de la Presidencia de la República, anunció que la primera lista oficial en Colombia de personas expuestas públicamente se emitiría a finales de 2014.

Infolaft:

¿Cómo va el caso por el presunto soborno que habrían realizado funcionarios de Petrotiger a empleados de Ecopetrol y el cual fue denunciado por la Secretaría de Transparencia?

El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) acaba de confirmar que Argentina y Cuba salen de la lista gris clara de jurisdicciones con deficiencias en sus sistemas de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo. 

El presunto fraude cometido por la empresa mexicana Oceanografía para acceder a créditos con el banco Banamex deja varias enseñanzas para las entidades del sector financiero.

El Informe de Gestión 2013-2014 de la Fiscalía General de la Nación reveló que entre febrero de 2013 y febrero de 2014 la Unidad Nacional para la Extinción de Dominio y contra el Lavado de Activos (Unedla) logró afectar 3161 bienes con fines de extinción de dominio, avaluados en aproximadamente 2.5 billones de pesos.

La 'Guía Informativa para la Ley Estadounidense de Prácticas Corruptas en el Extranjero’ fue publicada en 2012 por el Departamento de Justicia y la Comisión de Valores de EE.UU. (SEC por su sigla en inglés). Dicha guía abarca una gran cantidad de temas que incluyen, entre otros aspectos relevantes, los relacionados con a quiénes y qué cubre la Fcpa, definiciones de términos clave y una serie de principios que van a ser profundizados en el presente artículo.