En una conferencia Jorge Fernando Perdomo, vicefiscal general, invitó a aquellos oficiales de cumplimiento que supieran de bienes cuyo origen fuese ilícito a denunciarlos ante la Fiscalía General de la Nación, tras lo cual podrían –eventualmente- aspirar al incentivo de hasta el 5% del valor del bien. Sin embargo, infolaft consultó al vicefiscal Perdomo para determinar si eso no generaría un conflicto de intereses. A continuación su respuesta. 

El pasado 18 de agosto el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (Nydfs por su sigla en inglés) sancionó a la firma PriceWatherhouseCoopers por omitir importantes hallazgos de un informe de auditoría que daban cuenta de una alteración de información por parte del Bank of Tokyo Mitsubishi para ocultar transacciones con jurisdicciones sancionadas. Infolaft tuvo acceso al expediente de la investigación, del cual se pueden sacar interesantes conclusiones en materia LA/FT.

Tras la aprobación ayer en último debate del proyecto de ley de inclusión financiera que permite la creación en Colombia de sociedades especializadas en depósitos y pagos electrónicos surgen dudas acerca de las medidas que dichas entidades tendrán que adoptar en materia de prevención y control de lavado de activos y financiación del terrorismo. A continuación la respuesta del Ministerio de Hacienda a este interrogante.

Durante el segundo foro de infolaft del presente año dos fiscales de la nueva Dirección de Fiscalía Nacional Especializada para la Extinción de Dominio recomendaron mejorar la documentación en los procesos de debida diligencia, prestarle especial atención a las repotenciaciones financieras de las empresas y elaborar estudios de mercado que permitan determinar si determinadas operaciones se ajustan a la realidad de los negocios.

En entrevista exclusiva con infolaft Marco Antonio Bravo, gerente de cumplimiento de la cooperativa chilena Coopeuch, les entrega a los lectores pertenecientes al sector cooperativo varias recomendaciones para iniciar con pie derecho sus sistemas de prevención de LA/FT. Así mismo, suministra algunas sugerencias para robustecer los sistemas de aquellas entidades que ya lo implementaron.

Infolaft:

¿Cuáles son las mayores dificultades para administrar el riesgo de LA/FT en las entidades cooperativas?

El Gafi publicó, tras su plenaria de junio, un documento de tipologías acerca del abuso de las organizaciones sin fines de lucro (Osfl) por parte de organizaciones terroristas. Infolaft presenta a continuación los puntos más relevantes del documento.

Diferencias entre LA y FT

La siguiente tabla presenta las diferencias entre el lavado de activos y la financiación del terrorismo, lo cual es importante para comprender el funcionamiento de este último y la amenaza que representa para el sector Osfl.

La Dirección de Política contra las Drogas del Ministerio de Justicia y del Derecho le explica a los lectores de infolaft en qué etapa se encuentra el estudio de modificación del tipo penal del lavado de activos y cómo se están coordinando las reuniones con miras a reformar las facultades de algunas superintendencias en materia LA/FT.

Infolaft:

El Conpes 3793 planteó realizar un estudio para modificar el tipo penal del lavado de activos. ¿En qué estado se encuentra dicho estudio?

Lisandro Manuel Junco, subdirector de Gestión de Control Cambiario de la Dian, explicó en qué consiste el proyecto de fortalecer el sistema de administración de riesgo LA/FT en los profesionales del cambio. El funcionario también reveló detalles de la forma cómo funciona el contrabando de calzado y cigarrillos.

Infolaft conversó con Alberto Diamond, superintendente de Bancos de Panamá, justo unos días antes de que Colombia designara a Panamá como paraíso fiscal por la demora en suscribir un acuerdo de intercambio de información financiera. Esto dijo el supervisor bancario acerca de las posibles consecuencias que traería la decisión tomada por el gobierno colombiano.

Infolaft:

¿Cómo les fue en la reunión que tuvieron a finales de agosto en Bogotá con personal de la Uiaf y del Ministerio de Hacienda?

Durante un reciente foro organizado por la Confederación de Cooperativas de Colombia el entonces delegado de Riesgo de Lavado de Activos de la Superintendencia Financiera, Jorge Humberto Galeano, realizó un balance de la implementación del Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Sarlaft) tras seis años de su expedición.