La Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. (Ofac por su sigla en inglés) excluyó hoy a decenas de entidades e individuos colombianos de su lista Clinton. Entre las entidades que fueron removidas se destaca Drogas La Rebaja. También salieron varias cooperativas y fundaciones.
En un foro organizado por infolaft Luis Guillermo Velez, superintendente de sociedades, confirmó que ayer firmó la Circular 100-000005, la cual derogó la Circular 304 que obligaba a las grandes empresas del país a implementar un sistema de autocontrol de riesgo de LA/FT.
El proyecto de ley 94 de 2013 del Senado propone que al interior de la Uiaf se ponga al mismo nivel la lucha contra el contrabando, el lavado de activos y la financiación del terrorismo. ¿Cambiarán en algo los destinatarios de la información de la Unidad?
De acuerdo con un informe de tipologías del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud), al interior del fútbol se combinan varios factores que lo convierten en ‘‘uno de los múltiples sectores que resultan atractivos para la delincuencia’’. Ad portas del Mundial de Fútbol 2014 es preciso recordar que mientras muchos disfrutan –o sufren–los partidos, hay otros que lo usan como un canal para cometer sus delitos.
El Departamento de Cambios Internacionales del Banco de la República publicó recientemente la cartilla ‘Régimen cambiario de las operaciones de comercio exterior de bienes’, un documento a tener en cuenta debido a que varios intermediarios del mercado cambiario (IMC) son entidades obligadas a prevenir el LA/FT.
Dan Bruinooge, gerente y director de servicios corporativos de la cooperativa canadiense Servus Credit Union*, con amplia experiencia en la prevención del LA/FT, le entrega recomendaciones a las cooperativas colombianas que deberán dar cumplimiento a la Circular Externa 6 de 2014 de la Superintendencia de Economía Solidaria.
¿Qué tipo de recomendaciones le puede proporcionar a las cooperativas de ahorro y crédito para detectar actividades sospechosas?
El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) publicó recientemente el séptimo Informe de Avance de México. Allí destacó los cambios normativos implementados por las autoridades mexicanas con el fin de superar las deficiencias detectadas en el Informe de Evaluación Mutua de 2008.
Según lo demuestra una reciente evaluación del Fondo Monetario Internacional (FMI), Panamá literalmente se ‘rajó’ en materia de lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Este es un campanazo de alerta de cara a la próxima ronda de evaluaciones de Gafisud que comenzará a finales de 2014.
Ninguno de los cinco candidatos iniciales a la Presidencia de la República, dos de los cuales siguen en la puja por la jefatura del Estado, mostró planes específicos para fortalecer el combate contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo en Colombia. Sin embargo, la experiencia adquirida en cargos anteriores puede dar luces de lo que cada uno haría en el combate del LA/FT.
Infolaft consultó a Amparo Ortíz, oficial de cumplimiento de Coomuldesa Ltda., y a Carolina Cuadros, oficial de cumplimiento de Coasmedas, para que le entregaran recomendaciones a las cooperativas obligadas por la Circular Externa 6 de 2014 a implementar un sistema de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo.