La reestructuración reciente de la que fue objeto la Fiscalía generó cambios en las áreas encargadas de combatir el LA/FT: Danny Julián Quintana, quien se venía desempeñando como fiscal jefe de la Unidad Nacional contra el Lavado de Activos, pasó a la dirección del CTI; mientras que Andrea Del Pilar Malagón llegó a la nueva Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Extinción de Dominio. Infolaft los entrevistó para conocer sus planes y perspectivas en sus respectivos cargos.

El pasado 19 de junio el Director de Ofac ordenó que numerosos individuos y empresas asociados con los hermanos Rodríguez Orejuela fueran excluídos de la denominada lista Clinton. Hasta el momento ha sido la mayor eliminación que ha realizado esta entidad desde que fue expedida la Orden Ejecutiva 12978 de 1995.  

En entrevista exclusiva con infolaft Darío Castillo, presidente de la Confederación de Cooperativas de Colombia (Confecoop), señaló que antes de la expedición de la Circular Externa 6 de 2014 le propuso a la Supersolidaria que la obligación de prevenir el LA/FT fuera gradual y se iniciara con las entidades que representan un mayor riesgo, tales como las cooperativas de aporte y crédito.

Infolaft:

En términos generales, ¿cómo recibió Confecoop la expedición de la Circular Externa 6 de 2014?

Tras la plenaria de la semana anterior el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud) cambió su denominación a Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) para dar reconocimiento a los nuevos miembros de América Central y del Caribe. Adicionalmente durante la misma reunión se confirmó que en los próximos días el organismo publicará un nuevo informe de tipologías.

De acuerdo con información suministrada por el Departamento de Justicia de EE.UU. el banco BNP Paribas se declaró culpable ante una juez del Distrito Sur de Nueva York de conspirar para violar dos leyes al procesar miles de millones de dólares de transacciones provenientes de Sudán, Cuba e Irán hacia el sistema financiero estadounidense.

Las entidades y sujetos obligados a cumplir con la regulación LA/FT deben implementar una serie de actividades de control como parte esencial del proceso de gestión del riesgo. Parte de dichos controles provienen de los estándares internacionales emitidos por organismos y autoridades a nivel mundial y regional, y también asociaciones de carácter privado que tienen dentro de sus objetivos la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.

La XXIX plenaria de representantes del Grupo de Acción Financiera Internacional de Sudamérica (Gafisud) se realiza desde ayer en Cartagena de Indias y se extenderá hasta el próximo 11 de julio.

Los problemas en la calidad de la información, los efectos prácticos del nuevo Código de Extinción de Dominio, las nuevas tipologías en el sector real, y los aportes que pueden brindar las áreas de auditoría y de revisión fiscal en la gestión del riesgo LA/FT son algunos de los principales temas que este año se tratarán en el XIV Congreso Panamericano de Riesgo LA/FT de Asobancaria, el cual tendrá lugar entre el 23 y 25 de julio en Cartagena de Indias.

La finalidad del presente artículo es ayudar a las personas que al interior de las entidades están encargadas del funcionamiento de los sistemas de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo para que puedan ajustar sus sistemas según los últimos pronunciamientos de los reguladores que han emitido medidas en materia de gestión del riesgo de LA/FT. 

El pasado Lunes se habría llegado a un acuerdo entre BNP Paribas y las autoridades estadounidenses en la que el banco pagaría una multa por $8,97 Billones USD, esto a raíz de que el banco se declaró culpable por violar el programa de sanciones impuestas por las autoridades de ese país.