En su edición 59 infolaft realizó una revisión de varios sistemas de prevención LA/FT en otras jurisdicciones con el ánimo de exponer lo concerniente al perfilamiento del cliente y la segmentación. A continuación se expondrá lo que se mencionó en cuanto a la identificación.
Por considerarlo de interés para sus lectores, infolaft analiza a continuación un comunicado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) dirigido a la opinión pública, fechado el 6 de marzo de 2014, a través del cual mostraron sus propuestas para perseguir los dineros y bienes involucrados en el proceso económico del narcotráfico. No obstante, este no es más que un pliego de propuestas en medio de un proceso de paz en el cual el Gobierno ha insistido en que ‘‘nada está acordado, hasta que todo esté acordado’’.
Con ocasión de la reciente expedición de la Circular Externa 304-000001 de 2014 por parte de la Superintendencia de Sociedades, infolaft explica cuál es el poder sancionatorio de dicha Superintendencia en caso de que evidencie en una vigilada un incumplimiento de la nueva Circular.
El tráfico de patrimonio cultural en el mundo es un lucrativo negocio que movería cada año el equivalente a 29 billones de pesos. Este delito, del que Colombia es víctima y sobre el cual todavía hay mucho desconocimiento, se torna complejo en la medida que guardaría estrecha relación con el tráfico trasnacional de droga y la financiación de actividades terroristas, dos de los flagelos que más han afectado al país en los años recientes.
Por: Sergio Reyes Díaz
La Asociación Bancaria de Colombia (Asobancaria) se encuentra ultimando detalles del XIV Congreso Panamericano de Riesgo LA/FT, el cual se realizará en Cartagena de Indias entre el 24 y 25 de julio. En las conferencias se brindarán herramientas prácticas para los oficiales de cumplimiento y se abrirá un diálogo abierto con varias superintendencias para conocer sus perspectivas en materia de regulación y supervisión.
Infolaft resume a continuación la exposición hecha por Jennifer Shasky Calvery, directora de la UIF de EE.UU. (Fincen por su sigla en inglés), durante la 14ª Conferencia Anual de Fiba contra el Lavado de Dinero. Durante su intervención Shasky explicó en qué consiste el novedoso ROS de marihuana y explicó cuáles son los principales retos de la unidad que dirige para este 2014.
A continuación infolaft presenta un paso a paso de cómo las empresas del sector real puedan implementar adecuadamente el sistema de autocontrol y gestión del riesgo LA/FT, formulado por la Circular 304-000001 de la Superintendencia de Sociedades.
El pasado mes de febrero el grupo Wolfsberg publicó unos principios relacionados con la banca corresponsal. La intención de dicha publicación es reducir los riesgos en cuanto al lavado de activos cuando los bancos ejercen este tipo de funciones.
Es una agrupación conformada por once de los bancos más grandes del mundo: Banco Santander, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Barclays, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Hsbc, JP Morgan Chase, Société Générale y UBS.
Con la reciente expedición de la Circular Externa 304-000001 por parte de la Superintendencia de Sociedades se generaron obligaciones específicas en materia de prevención del LA/FT para ciertas entidades. En este artículo infolaft presenta a sus lectores el ámbito de aplicación, qué áreas deben diseñar y aprobar las políticas, y qué funciones tiene el revisor fiscal, entre otros.