El general Gustavo Moreno, director de la Policía Fiscal y Aduanera, reveló en entrevista exclusiva con Infolaft que las Farc y las Bacrim prestarían servicios de seguridad a las redes de contrabandistas. El uniformado también dejó entrever que si bien no habría un ‘capo’ del contrabando, sí hay marcados liderazgos en varios productos.
La acción de extinción de dominio es un riesgo que tiene relación directa sobre los sistemas de administración del riesgo de LA/FT, el cual debe ser tenido en cuenta dentro de tales sistemas.
Ayer inició una nueva reunión de la Red de Recuperación de Activos de Gafisud (Rrag). Se extenderá hasta el próximo viernes 30 de mayo.
En las últimas sanciones relacionadas con la aplicación del Sarlaft la Superfinanciera ha realizado precisiones sobre la obligación que tienen las entidades vigiladas en materia de segmentación de los factores de riesgo de LA/FT. A continuación Infolaft presenta las consideraciones más relevantes en este respecto.
El acuerdo logrado por los negociadores del Gobierno y las Farc hace algunos días sobre el punto tres de la agenda tendrá un impacto muy significativo en el sistema de prevención LA/FT colombiano, de concretarse la firma del fin del conflicto interno. Además, es muy interesante notar que fueron acogidas muchas de las propuestas lanzadas por las Farc en un comunicado fechado el 6 de marzo y el cual fue analizado por infolaft en su edición 60.
Olga Lucía Londoño, superintendente de Economía Solidaria, explicó en entrevista con infolaft cómo se verificará el cumplimiento de la Circular 6 de 2014 y precisó que área de las entidades de tercer nivel será la encargada de los programas de capacitación.
¿Cuántas entidades tendrán que cumplir con la Circular Externa 6 de 2014?
Esta circular va dirigida a las entidades del sector real de la economía solidaria y estamos hablando de aproximadamente 4800 entidades.
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Las señales de alerta son un instrumento importante para la puesta en marcha de un sistema de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo.
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El grupo de sujetos regulados está en la obligación de consultar en listas a sus contrapartes como parte de su proceso de debida diligencia. En este artículo Infolaft explicará la clasificación de las listas para que el lector tenga mayor claridad respecto a las mismas.
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Durante el primer foro infolaft de 2014 funcionarios de la Fiscalía y el Ministerio de Justicia, además de varios expertos, desvirtuaron los mitos más frecuentes respecto de la extinción de dominio, explicaron qué entidad del Estado administrará los bienes (tras la liquidación de la Dirección Nacional de Estupefacientes) y socializaron la nueva estructura de la Fiscalía General en torno a las investigaciones contra el LA/FT
Jorge Humberto Galeano Lineros deja su cargo después de varios años al frente de la Delegatura de Riesgo de Lavado de Activos de la Superintendencia Financiera de Colombia.
Según pudo establecer infolaft, la carta de renuncia de Galeano ya fue aceptada y se hará efectiva desde el próximo lunes 19 de mayo. Su salida se dio en los mejores términos y al parecer está evaluando una atractiva propuesta laboral que le ofreció un organismo internacional.