El Grupo Wolfsberg, una organización conformada por los bancos más grandes del mundo y que formula mejores prácticas para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo, publicó un interesante documento que podría ser útil para que las entidades financieras colombianas ajusten sus sistemas de gestión de riesgo en torno a estos nuevos medios.
Sería emitida en el transcurso de las próximas semanas y se basaría en las listas ONU y Ofac.
Según un informe publicado por El Espectador, el gobierno mexicano emitirá en las próximas semanas un listado de sanciones financieras a personas y entidades, similar a la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. (Ofac por su sigla en inglés), también conocida como ‘lista Clinton’.
En rueda de prensa Luís Guillermo Vélez, superintendente de sociedades, informo que ordenó la suspensión y la intervención mediante toma de posesión de los bienes y enseres de la empresa Emgoldex, por presunta captación masiva y habitual de recursos.
Infolaft publicará cada mes pequeñas cápsulas informativas con temas de interés para todos sus lectores, dejando un poco de lado los aspectos técnicos del LA/FT para dar cabida a lo que se menciona en los pasillos de algunas unidades de cumplimiento y entidades del Estado.
En entrevista con infolaft el ministro secretario ejecutivo de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes de Paraguay (Seprelad), Oscar Boidanich Ferreira, explicó cuáles son los sectores que más preocupación generan en su país por su exposición al LA/FT y entregó detalles de la forma como se están preparando para la próxima evaluación por parte de Gafisud.
Infolaft:
¿Qué planes específicos implementó Seprelad para que Paraguay saliera de la lista gris de Gafi en febrero de 2012?
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales recordó, a través de un comunicado, que aquellas entidades financieras que operan en Colombia que en el marco de la ley Fatca deseen obtener su registro Giin (lista de entidades que cumplen con Fatca) antes del 1 de julio de 2014 deben registrarse ante el Servicio de Rentas Internas de EE.UU. (IRS en inglés), a más tardar el próximo 5 de mayo.
Después de varios meses de trabajo la Superintendencia de Economía Solidaria publicó la Circular Externa 6 de 2014, la cual entrega instrucciones de prevención LA/FT a las cooperativas que no ejercen actividad financiera, fondos de empleados y asociaciones mutuales. Conozca a continuación cuál es el mínimo legal y a través de qué mecanismos se protege la figura del empleado de cumplimiento.
A raíz de la expedición del Código de Extinción de Dominio (Ley 1708 de 2014) y sus importantes repercusiones para los sectores financiero y real, infolaft tiene previsto lanzar una cartilla de extinción de dominio que busca ilustrar de una forma práctica los aspectos más importantes de esta nueva ley. Simultáneamente la publicación se propone ‘desmitificar’ algunas ideas que rodean el proceso de extinción de dominio.
La obligación de identificación establecida en el Sarlaft debe ser cumplida por las entidades vigiladas atendiendo lo señalado en el numeral 4.1.1. del mencionado sistema. En este artículo infolaft presenta los requisitos legales que se deben cumplir para identificar los eventos de riesgo de LA/FT.
En esta edición infolaft hace entrega de una lista de chequeo al Capitulo XI de la Circular Básica Jurídica No. 007 de 2008 de la Superintendencia de Economía Solidaria.
Es importante mencionar que esta autoevaluación no corresponde a una lista exhaustiva para el absoluto cumplimiento de la norma, sino que se considera un punto de partida para considerar los aspectos más importantes en pro del cumplimiento de la normatividad de prevención LA/FT que posteriormente deben ser profundizados por la entidad.