El numeral 4.2.2.1.1.5 del Título I del Capítulo XI de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia (Sarlaft) señala que ‘‘(…) se considera que las campañas políticas exponen en mayor grado a la entidad al riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo’’, razón por la cual los vigilados deben implementar controles que les permitan administrar dichos riesgos.
En medio de la pasión que genera la cercanía del Mundial de Fútbol Brasil 2014 infolaft inicia una serie de artículos que buscan determinar qué países serían los campeones si se hiciera un mundial de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, con base en las listas internacionales que permiten determinar un ranking de aquellas jurisdicciones con mayor y menor exposición.
El fiscal general, Eduardo Montealegre, hizo esta mañana la posesión de los nuevos jefes de las distintas direcciones investigativas. Entre ellos se destaca la llegada de la nueva directora de la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada Antinarcóticos y Lavado de Activos, anteriormente conocida como Unedla.
La Superintendencia de Economía Solidaria publicó ayer la Circular Externa 006 de 2014, la cual entrega instrucciones de prevención LA/FT a las cooperativas que no ejercen actividad financiera, fondos de empleados y asociaciones mutuales. Uno de los puntos más importantes de la norma es que el empleado de cumplimiento de algunas supervisadas ‘‘no podrá pertenecer a los órganos de control (contador o auditoría interna), áreas comerciales ni ser el tesorero’’.
La Circular, un trabajo que tomó tiempo
Mónica Mendoza, coordinadora del programa Negocios Responsables y Seguros, adscrito a la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc por su sigla en inglés), confirmó las fechas en las que se realizarán las pasantías financieras y las jornadas de capacitación para empresas del sector real. Mendoza también habló de próximas publicaciones de prevención LA/FT.
Infolaft:
¿Unodc asesoró a la Superintendencia de Sociedades para la elaboración de la Circular 304-000001?
Mónica Mendoza:
La Superintendencia Financiera de Colombia informó por medio de la Carta Circular 29 de 2014 que ''las entidades vigiladas no se encuentran autorizadas para custodiar, invertir, ni intermediar'' con monedas virtuales. Adicionalmente, señaló las razones por las cuales existe un riesgo alto al negociar con estos medios de pago.
El periodista Felipe Romero publicó recientemente su libro El Cartel de la Contratación: la historia no revelada, donde explica el paso a paso de uno de los mayores escándalos de corrupción que han tenido lugar en Colombia. Infolaft lo entrevistó.
Infolaft:
¿Cuánto tiempo tardó su investigación?
Felipe Romero:
Entre las principales modificaciones a la estructura orgánica de la Fiscalía se destaca la división de la actual Unidad Nacional para la Extinción de Dominio y contra el Lavado de Activos (Unedla) en dos direcciones independientes, la creación de un cuerpo de policía económica y financiera, y la puesta en marcha de una institución universitaria adscrita al ente acusador.
División de la Unedla
Actualmente en la Superintendencia de Economía Solidaria se encuentra para aprobación un proyecto de circular que pretende modificar el Capitulo XI de la Circular Básica Jurídica, relacionada con las instrucciones en materia de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. Infolaft presenta enseguida un análisis del mencionado proyecto.
Alcance
Miguel Ángel Vences, director de Contraloría Interna de Intercam, analiza a continuación la promulgación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, vigente en México desde el 17 de julio de 2013.
Por: Miguel Ángel Vences